Фінансові новини
- |
- 02.08.24
- |
- 02:22
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Подставные фирмы бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко на протяжении ряда лет переводили через банки Эстонии на зарубежные счета десятки миллионов долларов
12:52 17.10.2001 |
Как сообщил в среду в интервью эстонской газете "Ээсти Пяевалехт" старший комиссар отдела экономических преступлений центральной уголовной полиции Индрек Тибар (Indrek Tibar), "общий итог может стать еще больше, так как органы правопорядка Украины до сих пор направляют нам запросы о некоторых перечислениях".
По словам представителя полиции, перечисления осуществлялись в 1996 - 1997 годах и завершились незадолго до вступления в силу закона Эстонии о предотвращении "отмывания" денег. "Переводы осуществлялись через ряд банков Эстонии, запросы из Украины приходят в отношении как ныне действующих банков, так и завершивших свою деятельность", - уточнил И.Тибар.
Как сообщалось, бывший украинский премьер находится в США под судом по обвинению в отмывании денег, полученных незаконным путем. В Украине ему также предъявлены обвинении в злоупотреблении властью, хищениях в особо крупных размерах.
Кроме этого, по данным Генеральной прокуратуры, П.Лазаренко подозревается в причастности к организации убийств народного депутата Евгения Щербаня и главы биржевого комитета Украинской межбанковской валютной биржи Вадима Гетьмана.