18 февраля в интервью журналистам К Карлос Паскуаль сказал: "США никогда не применяли санкций против Украины в связи с FATF, это было совсем неверно отражено в СМИ Украины". Посол подчеркнул, что FATF приняла решение о введении санкций и уже потом каждая страна принимала индивидуальное решение. "Но США не накладывали санкции на Украину. Поэтому в этом вопросе США не должны ничего больше делать", - сказал Карлос Паскуаль, отвечая на вопросы, когда США примут решение об отмене санкций в отношении Украины.Как сообщалось ранее, 20 декабря 2002 года FATF рекомендовала 29 членам организации проверять все финансовые операции с партнерами с Украины.

В тот же день Financial Times со ссылкой на представителей Казначейства США сообщила, что в связи с тем, что Украина не смогла предпринять достаточные меры в борьбе с отмыванием "грязных" денег, США собираются ввести против нее санкции.

Как писала газета, санкции будут введены в пределах Патриотического Акта (Patriot Act), принятого Конгрессом США в 2001 году. Этот акт позволяет Америке мониторить или замораживать финансовые трансакции со странами, отмывающими деньги. Financial Times отмечала, что США впервые вводят санкции по требованию FATF.

Кроме того, к рекомендациям FATF, обязывающим банки тщательно изучать все операции с Украиной в поисках операций по отмыванию преступных доходов, присоединились Великобритания, Германия, Канада, Швеция, Швейцария, Бельгия, Австрия, Дания, Япония и Гонконг.

По требованию FATF ВР приняла законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы Украины", усиливающих ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем, "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". 29 января этого года Кабинет Министров Украины утвердил Программу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год.

В связи с этим 13 февраля 2003 года FATF приняла решение отменить санкции в отношении Украины.