Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ЦБ Китая опубликовал постановление о борьбе с отмыванием денег

Центральный Народный банк Китая обнародовал первое в истории КНР постановление оборьбе с отмыванием денег. Согласно вступающему в силу 1 марта положению, всефинансовые институты и их служащие обязаны участвовать в этой кампании,сотрудничать с представителями закона в данной сфере и несут ответственность законфиденциальность информации о расследованиях по утечке капиталов.Преследованию подвергнутся нелегальные финансовые потоки, связанные стеррористической деятельностью, оборотом наркотиков и другие аналогичныепреступные доходы. Отныне банки уполномочены фиксировать подробную информацию - имя, место работы - от клиента, открывающего и ликвидирующего счет. Банкиобязаны извещать власти о подозрительных вкладах и клиентах, крупных денежныхоперациях (свыше $5 тыс). Служащие, не справляющиеся с новыми обязанностями,могут попасть под суд.

По данным местных экспертов, сегодня отмывание денег принимает угрожающиемасштабы в Китае, особенно в наиболее развитых прибрежных регионах. Утечкавалютных капиталов за рубеж, основная форма отмывания денег, с 1987 годавыражается в сумме $150 млрд, а в последнее время колеблется на уровне $20 млрдежегодно. Однако специалисты отмечают, что новое постановление не станетуниверсальным - оно не затрагивает значительную часть грязных доходов,поскольку в Китае оборот наличных денег преобладает над безналичными операциями.

За матеріалами: Газета.ru
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,3464
 0,0634
0,15
EUR
1
45,1957
 0,0899
0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,01 0,02 41,3550  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес