Фінансові новини
- |
- 14.08.24
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
ЦБ Китая опубликовал постановление о борьбе с отмыванием денег
23:48 14.01.2003 |
Центральный Народный банк Китая обнародовал первое в истории КНР постановление оборьбе с отмыванием денег. Согласно вступающему в силу 1 марта положению, всефинансовые институты и их служащие обязаны участвовать в этой кампании,сотрудничать с представителями закона в данной сфере и несут ответственность законфиденциальность информации о расследованиях по утечке капиталов.Преследованию подвергнутся нелегальные финансовые потоки, связанные стеррористической деятельностью, оборотом наркотиков и другие аналогичныепреступные доходы. Отныне банки уполномочены фиксировать подробную информацию - имя, место работы - от клиента, открывающего и ликвидирующего счет. Банкиобязаны извещать власти о подозрительных вкладах и клиентах, крупных денежныхоперациях (свыше $5 тыс). Служащие, не справляющиеся с новыми обязанностями,могут попасть под суд.
По данным местных экспертов, сегодня отмывание денег принимает угрожающиемасштабы в Китае, особенно в наиболее развитых прибрежных регионах. Утечкавалютных капиталов за рубеж, основная форма отмывания денег, с 1987 годавыражается в сумме $150 млрд, а в последнее время колеблется на уровне $20 млрдежегодно. Однако специалисты отмечают, что новое постановление не станетуниверсальным - оно не затрагивает значительную часть грязных доходов,поскольку в Китае оборот наличных денег преобладает над безналичными операциями.