Как стало известно Ъ, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) утвердила положение, которое обязывает фондовиков приостанавливать сомнительные сделки с ценными бумагами, участники которых подозреваются в финансировании терроризма. Эксперты считают, что новые требования, в первую очередь, коснутся хранителей акций и депозитариев. Впрочем, выполнить распоряжение регулятора будет сложно, так как в ГКЦБФР не налажена система оповещения фондовиков о появлении на рынке лиц, подозреваемых FATF в противозаконной деятельности.

Как стало известно Ъ, ГКЦБФР на своем заседании утвердила "Порядок остановки финансовых операций на рынке ценных бумаг субъектами первичного финансового мониторинга". Согласно этому документу, фондовики должны будут останавливать сделки с ценными бумагами, если их участники подозреваются международной организацией FATF в финансировании терроризма. Новый порядок распространяется на торговцев, компании по управлению активами, регистраторов, депозитариев, а также организаторов торгов. "Компании смогут приостанавливать подозрительные операции на срок до двух дней, - сообщил Ъ член ГКЦБФР Николай Бурмака. - И у государства будет дополнительный механизм для того, чтобы противодействовать такого рода операциям". Напомним, что до сих пор компании были обязаны только предоставлять информацию о сомнительных сделках в Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг).

В то же время участники рынка отмечают, что новые требования по финмониторингу коснутся, в первую очередь, депозитариев и хранителей ценных бумаг. "Хранители обслуживают физических и юридических лиц, а где клиенты заключают сделки - это уже их дело", - сказал Ъ аналитик компании "Ренессанс Капитал" Михаил Завадовский. При этом, по его словам, на организованном фондовом рынке сомнительные операции практически исключены, и, как правило, проводятся за его пределами. Оценить же реальные объемы неорганизованного рынка никто не берется. Однако эксперты признают, что в обход торговых площадок совершается огромное количество сделок по продажам крупных пакетов акций, а также операций с векселями.

Но даже при желании отслеживать подозрительные операции фондовикам будет сложно выполнить требование регулятора. В отличие от НБУ, который регулярно рассылает в банки список подозреваемых, ГКЦБФР не информирует участников фондового рынка о появлении на Украине лиц или компаний, замеченных в финансировании терроризма. Как пояснил Ъ господин Бурмака, в ГКЦБФР еще не налажен электронный документооборот с участниками рынка, который бы позволил регулятору рассылать уведомления, аналогичные телеграммам НБУ. Пока же чиновник предложил фондовикам довольствоваться общедоступными данными Госфинмониторинга. "Механизм пока не совсем понятен. Нет системы, по которой субъекты финмониторинга получали бы от ГКЦБФР данные, что какие - то лица вызывают подозрения, и что сделки с ними нужно особо мониторить, - говорит директор по развитию бизнеса инвестиционной компании 'Онлайн Капитал' Михаил Ройко. - А для остановки операций должны быть веские основания".

ЮРИЙ Ъ - ГУСЕВ