Фінансові новини
- |
- 31.07.24
- |
- 01:17
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Украина исключила из списка стран, недостаточно противодействующих отмыванию средств, Индонезию, Острова Кука и Филиппины
11:31 05.03.2005 |
Кабинет министров Украины исключил из списка стран (территорий), которые не принимают участия в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Индонезию, Острова Кука и Филиппины.
Согласно распоряжению правительства (от 2 марта 2005 г. N48 - р), текст которого размещен на сайте Верховной Рады Украины, в списке остаются Мьянма, Науру и Нигерия.
Как сообщалось, в феврале 2004 года FATF исключила Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег, в котором она числилась с сентября 2001 года.
Вместе с тем, в феврале текущего года на пленарном заседании в Париже FATF дала положительную оценку усилиям Украины в борьбе с отмыванием преступных доходов, однако из - за непринятия нового законодательства в этой сфере решила до июня 2005 года продлить усиленный мониторинг внедрения в Украине системы по борьбе с отмыванием "грязных" средств.
Проведение ближайшего пленарного заседания FATF запланировано на 8 - 10 июня в Сингапуре.
Членами FATF являются более 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.