НБУ и ГНАУ также договорились обмениваться информацией о подозрительных операциях клиентов. Об этом сообщили глава ГНАУ Николай Азаров и глава НБУ Владимир Стельмах.

Руководители двух ведомств определили совместные меры по предотвращению незаконного оттока валютных ценностей за границу, рассмотрели вопросы налогообложения банков и роль НБУ и ГНАУ в решении этих вопросов, обозначили границы "банковская тайны" в Украине. В свою очередь, руководителями ГНАУ заявили о понимании важности положения о "банковской тайны" для успешной деятельности украинских банков.

По настоянию руководства НБУ, ГНАУ подписала документ о сохранении "банковской тайны" и будет нести полную ответственность за ее разглашение.

Николай Азаров и Владимир Стельмах также сообщили, что они рассмотрели факты использования банковской системы для отмывания грязных денег и незаконной конвертации, вопросы работы банковской системы в условия действия закона о порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед Государственным бюджетом и местными бюджетами и обозначили механизмы обмена информацией по всем вопросам.

Никаких новых документов на данной встрече выработано не было, а НБУ и ГНАУ согласовали между собой исключительно различное толкование некоторых пунктов законов. "Не был рассмотрен ни один вопрос вне рамок закона, мы просто ликвидировали разночтение законов", - отметил Стельмах.

Исходя из подписанных документов, в частности, ГНАУ обязана предоставлять на запрос банка информацию об идентификационных кодах граждан Украины с тем, чтобы предотвратить незаконный оборот средств и подозрительные операции. В свою очередь, банки в рамках действующего законодательства имеют право обратиться за помощью к ГНАУ, если по каким - то причинам у них возникли сомнения относительно законности операций, которые проводят их клиенты.