Фінансові новини
- |
- 28.07.24
- |
- 07:24
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Найдешевше, що можна купити за гроші - це продажні люди" . |
НБУ рекомендовал отказаться от коротношений с банками Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Пакистана
09:42 20.02.2009 |
НБУ обратил внимание банков на то, что они в своей работе должны учитывать рекомендации ООН, FATF, MONEYVAL и других органов международных организаций, которые имеют влияние на оценку рисков стран и юрисдикций.
Итак, согласно письму НБУ банкам рекомендуется отказаться от установления корреспондентских отношений с банками Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Пакистана, поскольку внутреннее законодательство этих стран не в полной мере отвечает требованиям по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ранее НБУ своими письмами от 24.04.2008 № 48 - 012/652 - 5590 и от 15.09.2008 № 48 - 012/1433 - 12404 уже информировал банки относительно заявлений FATF и FinCEN. Также Совбез ООН утвердил Резолюцию № 1803 относительно Ирана в связи с невыполнением этой страной требований резолюций № 1737 и № 1747. Кроме этого, 28.02.2008 FATF было обнародовано Заявление относительно таких стран, как Узбекистан, Иран, Пакистан, Туркменистан, Сан - Томе и Принсипи, а также финансовых учреждений северной части Кипра, о том, что они не соблюдают законодательство, обеспечивающее борьбу с отмыванием доходов.