В интервью УНИАН Федур сообщил, что встречался с подзащитным и, ознакомившись с материалами, имеющимися у Бориса Фельдмана, оценивает это дело как опасное для всех участников процесса, потому что "речь идет о больших деньгах, незаконных действиях определенных структур, незаконном изъятиикапитала". В частности, отметил адвокат, сегодня неизвестно, к кому перетек капитал банка, и кто им сейчас распоряжается.

Фельдман "имеет определенное представление, у кого эти деньги, но мы бы хотели, чтобы следствие дало нам официальный ответ", сказал Андрей Федур.

Кроме того, отметил адвокат, ему непонятно, как могло так произойти, что банк "Славянский" ликвидировали как без решения акционеров, так и без решения суда.

Напомним, пресс - служба Государственной налоговой администрации Украины распространила информацию о том, что в ходе расследования уголовных дел относительно отдельных должностных лиц КАБ "Славянский" следственная группа Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины обнаружила часть средств этого банка, вложенных в легальную экономику Королевства Испания. В частности, удалось установить факт создания в испанском городе Мурсия современной фабрики Transformacion de aditivos, производящей ценную пищевую добавку - пектин. Строительство и оснащение данной фабрики современным высокотехнологическим немецким и итальянским оборудованием стоили ее владельцу 15 млн. дол. Средства поступили в Испанию через корпорацию, зарегистрированную в офшорной зоне - о.Науру. Названием - First Тrading Bank - указанная корпорация была замаскирована под банк, хотя банковским учреждением не была. В цепочке операции фигурировала еще одна известная по делу банка "Славянский" фиктивная фирма - DATA Technology, которой руководило через за подставных лиц должностное лицо КАБ "Славянский".

Таким образом, утверждает пресс - служба ГНА, украинские и испанские работники правоохранительных органов обнаружили классическое отмывание денег путем приобретения недвижимости и легализации капитала в респектабельной европейской стране.

Сотрудники налоговой милиции ГНАУ совместно с представителями судебных органов испанского города Мурсия и испанской национальной гвардии арестовали все имущество фабрики. Сейчас начата процедура для возврата средств в Украину.

11 января 2000 г. НБУ принял постановление о ликвидации КАБ "Славянский" в связи с неплатежеспособностью, нарушением нормативно - правовых актов НБУ и систематическим нарушением экономических нормативов.

Выплата возмещения физическим лицам - вкладчикам банка проводилась с 14 февраля по 16 апреля через филиалы УАКПИБ "Проминвестбанк"

Уголовное дело против руководителей банка "Славянский" было возбуждено 2 февраля 2000 года по ст. 48 - 2 УК Украины и базировалось на фактах, изложенных в акте проверки Государственной налоговой администрации Украины от 20 июля 1998 года. Это дало основания Запорожскому управлению ГНАУ принять решение о применении финансовых санкций против банка "Славянский". 13 марта 2000 года сотрудниками налоговой милиции были задержаны работники банка Елена Якименко, Юрий Винницкий, Нина Василевская, Михаил Иртлач, Борис Фельдман. 18 сентября 2000 года решением правления Национального банка Украины в банке "Славянский" была введена временная администрация со сроком действия до 1 января 2001 года. 27 декабря 2000 года правления НБУ приняло решение о продолжении деятельности временной администрации. 11 января 2001 года в соответствии со ст.62 Закона "О Национальном банке Украины" правления НБУ приняло постановление N9 "О ликвидации коммерческого акционерного банка "Славянский" (г. Запорожье)".

Банк "Славянский" входил в десятку крупнейших банков страны. Капитал банка на 1 января 2000 года составлял 232,1 млн. грн. Уставный капитал - 4,29 млн. евро.