Ассоциация украинских банков (АУБ) обратилась к профильным парламентским комитетам по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией с обоснованием необходимости снятия с рассмотрения в Верховной Раде законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (регистрационный # 2847 от 28 декабря 2006 года)."Данный законопроект не рассматривался в комитете Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности... Таким образом, не была проведена всесторонняя ... оценка влияния предложенных изменений на деятельность финансового, в том числе, банковского сектора Украины", - подчеркивает А.Сугоняко в письме, направленном парламентариям.

В документе отмечается, что АУБ направила свои замечания к законопроекту в Государственный комитет финансового мониторинга, однако их большая часть не была учтена.

Как говорится в письме АУБ со ссылкой на отчет Госфинмониторинга Украины, за девять месяцев 2006 года он получил более 580 тыс. сообщений, том числе 556 тыс. - от банковских учреждений. При этом было направлено в правоохранительные органы 498 материалов, в суд - шесть криминальных дел. По оценке АУБ, с принятием законопроекта объем таких сообщений увеличится почти в три раза.

Как подчеркивает АУБ, учитывая не очень высокий коэффициент действительно подозрительных операций в общем количестве сообщений, существует необходимость доработки требований к объему информации, которую должны предоставлять банки, и критериев финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу.

Как сообщалось, правительственный законопроект "О внесении изменений к Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" предлагает снизить минимальную сумму операции, необходимую для ее попадания под финансовый мониторинг, с 50 тыс. грн до 5 тыс. грн. Кроме того, законопроект предусматривает, что отчитываться о финансовых операциях будут обязаны не только банки, но нотариусы, адвокаты, операторы почтовой связи (в части перечисления средств), торговцы драгоценными металлами, аудиторские фирмы.