Французский банковский рынок на пороге одного из самых крупных скандалов в своей истории.

Даниель Бутон, исполнительный директор Societe Generale, является самой высокопоставленной фигурой среди многих банкиров, замешанных в деле об отмывании денег. Разбирательство началось еще в 1999 году. Помимо уже упомянутых банков суд выслушает показания представителей Societe Marseillaise de Credit, которым владеет HSBC и Национального банка Пакистана.

Банкиров не обвиняют в том, что они незаконным образом занимались самообогащением. Им вменяют то, что они ненадлежащим образом способствовали выполнению норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег. Сами банкиры возмущаются такой постановкой вопроса, говоря о том, что регулирующие органы не требовали от них особого рвения в этой области. Более того, сам вопрос разбирательства по политическим мотивам поддерживался французским правительством, и банки действовали соответственно его негласному распоряжению.

Всего в суде должны будут дать показания 138 человек, в число которых входит шесть раввинов и один бывший генеральный прокурор. Если вина участников будет доказана, им грозит наказание до 10 лет тюрьмы или крупные денежные штрафы. Впрочем, есть вероятность, что участники разбирательства отделаются "легким испугом", и судебное слушание так и не начнется. Во всяком случае, еще не назначена точная дата заседания по этому делу. Более того, в 2004 году суд уже предпринимал попытку опросить 100 представителей восьми французских банков по этому делу, однако генеральный прокурор Франции не позволил начать слушания, сославшись на нарушение процедуры судом.

Само дело во Франции назвали "Сентьер 2", от названия парижского квартала Сентьер, где расположены конторы еврейских портных. Они подозреваются в незаконном обналичивании банковских чеков, номинированных еще во франках на общую сумму в 70 млн. евро. Подозревается, что чеки были украдены. Их пересылали в Израиль, где они обналичивались, а потом отправляли обратно во французские банки.

Банки - участники скандала "Сентьер 2" выступили с отдельными заявлениями, уверяя, что они не причастны к афере по отмыванию денег через украденные чеки. Основной аргумент банков сводится к тому, что они ежедневно обслуживают миллионы чеков, а разобраться в этом потоке, какой из них краденный, не представляется возможным.

Роман БРЫЛЬ