Фінансові новини
- |
- 19.05.24
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
НБУ предупредил банки о возможных сомнительных предложениях со стороны Warden Alliance Limited
16:55 29.03.2006 |
Национальный банк Украины (НБУ) предупредил банки о возможных сомнительных предложениях со стороны Warden Alliance Limited (Великобритания).
Как сообщил НБУ в телеграмме к банкам со ссылкой на Службу безопасности Украины, предложения касаются использования подтверждения о депонировании средств этой компании в HSBC Bank (Великобритания) на сумму GBP300 млн. в качестве обеспечения для получения кредитных ресурсов.
В телеграмме отмечено, что компания Warden Alliance Limited была зарегистрирована в Великобритании в 2003 году, но в связи с непредоставлением финансовой отчетности регистрация компании была отменена в 2005 году.
НБУ сообщил, что, по данным Интерпола, с 2004 года Warden Alliance Limited руководили гражданин Азербайджана Талиб Новрузов и гражданин Украины Иван Савченко.
Кроме того, в телеграмме отмечено, что к управлению активами этой компании причастна оффшорная фирма IМЕХ Executive Ltd (Британские Виргинские острова).
"Нацбанк Украины считает необходимым предупредить банки Украины о значительном риске осуществления операций с указанными фирмами", - сообщается в телеграмме.