Генеральная прокуратура возбудила и направила на расследование в прокуратуру г.Киева уголовное дело по ст.209 - 1 УК ("Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"). Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении БИЗНЕСа, уголовное дело заведено "по факту повторного непредоставления информации о финансовых операциях должностными лицами киевского городского филиала Укрсоцбанка". В чем суть конфликта?

В конце 2003 г. Укрсоцбанк передал в Госфинмониторинг данные об операциях, которые, согласно законодательству, подлежат финансовому мониторингу. Однако спустя год Госфинмониторинг почему - то потребовал дополнительные сведения о банковских операциях двух клиентов. В частности, чиновники запросили всю информацию о движениях денег на счетах клиентов и о назначении платежей. Такую информацию банк предоставлять отказался. Повторный запрос Гсфинмониторинга тоже не дал результатов. Банкиры уверены, что они передали регулятору всю информацию, которую имели право предоставить. В официальном письме Госфинмониторингу банкиры написали, что предоставление информации о движении средств клиента "выходит за пределы, установленные Законом Украины "О банках и банковской деятельности". В переписке с Госфинмониторингом Укрсоцбанк ссылался также на письмо НБУ N48 - 012/738 - 9223 от 13.09.04 г. ("Относительно предоставления информации на запросы Государ - ственного департамента финансового мониторинга"). В этом письме говорилось, что "предоставление Госфинмониторингу информации: в частности, информации о движении средств на счете клиента, копии анкеты клиента и документов, касающихся его идентификации, выходит за пределы, установленные Законом "О банках и банковской деятельности", и влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством". Любопытно, что в прошлом году Генеральная прокуратура вносила протест о незаконности письма N48 - 012/738 - 9223, однако НБУ письмо не аннулировал. После второго отказа Укрсоцбанка предоставить требуемую информацию Генпрокуратура возбудила уголовное дело по вышеуказанной ст.209 - 1 УК.

В Укрсоцбанке данную ситуацию комментировать пока отказываются. В Госфинмониторинге уверены в своей правоте. "Банки ОБЯЗАНЫ нас информировать о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и мы имеем право получать от них соответствующую дополнительную информацию. Это является нормой базового Закона", - говорит Елена Игнащенко, пресс - секретарь Госфинмониторинга. По ее словам, дополнительная информация о финансовых операциях запрашивается только в случаях, когда необходимо уточнить детали их осуществления, и лишь в рамках действующего законодательства.Это не первый случай, когда прокуратура возбуждает уголовные дела из - за того, что банки отказываются предоставлять информацию о своих клиентах.БИЗНЕС уже писал о подобной ситуации, возникшей с банком "Південний" (см. N15 от 11.04.05 г., стр.42). Правда, уголовное дело против банка закрыто.