Национальный банк предупреждает коммерческие банки о возможном отмывании "грязных" денег латвийскими VEF Bank и Multibanka.

Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме.

"Информируем, что пресс - служба Министерства финансов США объявила о внесении в "черный" список двух латвийских банков: VEF Bank и Multibanka, которые подозреваются в отмывании "грязных" денег", - говорится в телеграмме.

По данным Нацбанка, финансовая разведка США разработала рекомендации, которые, в случае их утверждения, запретят финансовым институтам США открывать, поддерживать или управлять какими бы то ни было корсчетами указанных банков.

Нацбанк предупреждает украинские банки о необходимости строго соблюдать требования положения об осуществлении финансового мониторинга, в том числе с учетом данной информации.

Как сообщало агентство, на пленарном заседании в феврале нынешнего года, прошедшем в Париже, Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) отметила прогресс Украины в борьбе с отмыванием "грязных" денег, однако ввиду непринятия страной нового законодательства в данной сфере решила до июня 2005 года продлить усиленный мониторинг внедрения Украиной соответствующей системы.

В феврале 2004 года FATF исключила Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.

Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.

Членами FATF являются более 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.

span.uv date {font - size: 85%; margin - right:0.5em;} div.uv informer {font - size: 85%; margin - bottom: 0.3em;} div.uv title {font - size: 100%; margin - bottom: 0.5em; } div.uv title a { } div.uv allnews {font - size: 80%; margin - top: 0.3em;} div.uv allnews {font - size: 80%; margin - top: 0.3em;} div.uv annotation {font - size: 85%; margin - bottom: 0.5em;} str='<div class=uv title><a href=http://www.ukranews.com><b>Українськi Новини</b></a></div>';if ((aObj=eval('m index')) && (aObj.length>0)){var limit=5; for(j=0; j<aObj.length; j++){str+='<div><span class=uv title><a href='+aObj[j].url+'>'+aObj[j].title+'</a></span></div>';}}str+='<div class=uv allnews><a href=http://www.ukranews.com>Українськi Новини ""</a></div>'; document.write(str);