Фінансові новини
- |
- 03.07.24
- |
- 11:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Нацбанк Украины завершит проверки банков на внедрение систем финмониторинга через 7-10 дней
12:33 13.06.2003 |
Национальный банк Украины (НБУ) с четверга начал проверки всех украинских банков на предмет внедрения ими систем внутреннего финансового мониторинга и намерен завершить эти проверки через 7 - 10 дней.
Об том сообщил председатель НБУ Сергей Тигипко журналистам в четверг.
"После этого, если будет необходимо, будем действовать", - подчеркнул С.Тигипко.
FATF в феврале 2003 года отменил введенные против Украины в декабре 2002 года санкции за слабую борьбу с отмыванием "грязных" денег, однако оставил страну в "черном" списке стран недостаточно сотрудничающих в сфере борьбы с отмываем средств, полученных преступным путем.