Фінансові новини
- |
- 17.07.24
- |
- 13:21
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Науки ні вода не затопить, ні огонь не спалить" Українське прислів'я |
Нацбанк Украины намерен усилить контроль за законностью средств, вкладываемых в уставные капиталы коммерческих банков, чтобы не допустить легализации доходов, полученных преступным путем
16:13 14.12.2001 |
На прошлой неделе НБУ в своем электронном обращении к коммерческим банкам потребовал предоставить информацию о крупнейших акционерах (10 и более процентов уставного капитала или голоса), однако представители ряда банков расценили это как нарушение банковской тайны.
"Национальный банк и в дальнейшем будет контролировать владельцев значительной доли в банках с целью недопущения в банковскую систему средств, полученных незаконным путем, и лиц с недобросовестной репутацией", - говорится в пресс - релизе.
По данным пресс - службы, информация о юридических и физических лицах, имеющих значительные доли в капиталах банков, в обязательном порядке должна обнародоваться при публикации годовых отчетов всех банков, а также при публикации проспектов эмиссий акций.
Пресс - служба ссылается на постановление Кабинета министров "О перечне ведомостей, не представляющих коммерческую тайну", изданное в 1993 году, в соответствии с которым учредительные документы и отчетность по установленной государством форме не являются коммерческой тайной.
"Прозрачность банковской системы является одним из рычагов в борьбе с отмыванием "грязных" денег", - говорится в пресс - релизе.
Пресс - служба также сообщает, что в соответствии с указом президента "О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем", подписанным 10 декабря 2001 года, юридическое или физическое лицо, планирующее владеть или контролировать 10 и более процентов уставного капитала банка, должно получить на это разрешение НБУ.
В пресс - релизе говорится, что требование по раскрытию информации распространяется на членов исполнительного органа банка, членов наблюдательного совета и владельцев банка.
В настоящее время на Украине действуют примерно 150 коммерческих банков, суммарный уставный капитал которых составляет 4,3 миллиарда гривен.