Рада намерена расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлтеров).

Также парламент намерен расширить перечень субъектов первичного финмониторинга за счет операторов почтовой связи (в части осуществления ими денежных переводов); торговцев драгоценным металлами и камнями; аудиторов и аудиторских фирм; юрлиц, занимающихся организацией и проведением лотерей; субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги бухучета.

Кроме этого, Рада намерена установить определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях.

В частности, субъект первичного финмониторинга может воздержаться от направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга в случае, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом его профессиональной тайны.

Также планируется возложить на Государственную таможенную службу обязательство информировать о случаях перевоза через границу наличных средств, денежно - кредитных документов, драгоценных металлов и камней, культурных ценностей.

Как сообщало агентство, в середине июня Государственный комитет финансового мониторинга инициировал осуществление финмониторинга нотариусами, адвокатами и риэлтерами.

За матеріалами: Українські Новини

ТОП-НОВИНИ

Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль

Австралія передасть Україні дрони у рамках коаліції безпілотників. Також Україна отримає велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70.

ТОП-НОВИНИ

СБУ атакувала військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краї, - джерела

Дрони СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов'янського НПЗ на Кубані. Атаку на аеродром організувала СБУ та спільно з Силами оборони. Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ ворога.

Краснодарський край РФ атакували дрони, загорівся нафтопереробний завод

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє, що дрони уразили НПЗ «Слов'янськ-ЕКО», бітумний завод, Ільський НПЗ та низку інших об'єктів.

Блінкен поставив ультиматум Сі Цзіньпіну через допомогу РФ

Якщо Китай не вирішить проблему допомоги Росії, з цим розберуться Сполучені Штати, попередив держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту в Пекін.

США підтвердили закупівлю зброї Україні на 6 млрд доларів

За підсумками засідання в форматі Рамштайн міністр оборони США офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про виділення ЗСУ 6 мільярдів доларів військової допомоги через укладення контрактів з американськими виробниками.

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

ПРЕС-РЕЛІЗИ

ПриватБанк розширив на п'ять країн ЄС міжнародне доставлення платіжних карток українцям

ПриватБанк доставлятиме картки своїм клієнтам ще у 5 країн Європи: Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину.

У РУБРИЦІ

Японія надішле Україні понад 100 потужних генераторів

Українська делегація на чолі з міністром енергетики Германом Галущенком провела зустріч з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії (JICA).

Ворог обстріляв чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі

Росія вночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі, серйозно пошкоджено обладнання. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

ICU погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 4,1% за покращення прогнозу інфляції до 6,4%

Інвестиційна група ICU знову погіршила прогноз зростання економіки України на 2024 рік - із 5% до 4,1% через російські атаки на інфраструктуру, але водночас покращила прогноз інфляції з 10,1% до 6,4%.

Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни: хто став найбільшим донором

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд дол для фінансування видатків державного бюджету.

Кабмін продовжив дію тарифів на електроенергію для населення лише на місяць – до 31 травня

Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення на один місяць - до 31 травня.

Рівень розрахунків населення за газ досягає 95% - Чернишов

"На сьогодні рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%. Принагідно дякую нашим споживачам за таку дисципліну", - сказав Чернишов.

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $89,6 за барель

Напередодні нафта більшу частину сесії дешевшала на даних про гірше, ніж очікувалося, зростання американської економіки в минулому кварталі, проте потім котирування перейшли до зростання і Brent подорожчала на 1,1%, WTI - на 0,9%.

• далі...

« Квітень 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

©1999-2022 Всі права на даний ресурс належать BIN
BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!

Бізнес

SpaceX досягла 300-тої успішної посадки ракети Falcon 9

Це досягнення підкреслює значущість технологій, які SpaceX розвиває, щоб зменшити витрати та збільшити частоту запусків. Інноваційність цих методів дозволяє компанії не лише збільшувати ефективність своїх місій, а й відкривати нові можливості у дослідженні космосу.

Новий чип Kirin 9010 від Huawei порівняли в продуктивності з останніми чипами Snapdragon і Dimensity

Схоже, що у Huawei досі немає технологій, щоб перевершити продуктивність чипів навіть середнього рівня від Snapdragon. Останні тести показали, що Kirin 9010 не може перевершити торішній Snapdragon 7+ Gen 2.

Складність майнінгу оновила історичний максимум після халвінгу

24 квітня 2024 року складність майнінгу оновила історичний максимум (ATH) на рівні 88,1 T, згідно з BTC.com. Це перша зміна показника після четвертого халвінгу. Складність збільшилася на 1,99%.

Mazda представила новий кросовер CX-80

CX-80 базується на технологіях CX-60, а також значною мірою продовжує його дизайн. Розміри і пропорції були переглянуті, щоб зробити модель більш просторою для третього ряду сидінь.

Експерти: майнери можуть переключитися на ШІ після халвінгу через високі витрати

Біткоїн-майнери можуть переключитися на сектор штучного інтелекту після халвінгу через зростаючі операційні витрати. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт експертів CoinShares.

Хакери зламали цифрові телефони Cisco, щоб шпигувати за урядами по всьому світу

Представники технологічної компанії Cisco заявили, що хакери зламали деякі її цифрові телефони та інше обладнання, щоб проникнути в урядові мережі по всьому світу.

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

Qulcomm представила процесор Snapdragon X Plus для ноутбуків з Windows, оснований на тій самій архітектурі Oryon, що й Snapdragon X Elite. Компанія заявляє, що він здатний перевершити чип M3 від Apple та споживає менше енергії.

• далі...

	за	курс	uah	%
USD	1	39,6015	0,0687	0,17
EUR	1	42,4409	0,0796	0,19

	куп.	uah	%	прод.	uah	%
USD	39,3800	0,01	0,04	39,9436	0,05	0,12
EUR	42,2168	0,05	0,11	42,9988	0,04	0,08

	куп.	uah	%	прод.	uah	%
USD	39,5900	0,11	0,28	39,6100	0,11	0,28
EUR	-	-	-	-	-	-

Ім'я користувача:
Пароль:

Фінансові новини

Авторизация

Рада утвердила в первом чтении законопроект, расширяющий перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов и риэлтеров

ТЕГИ

ТОП-НОВИНИ

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

ПРЕС-РЕЛІЗИ

У РУБРИЦІ

Бізнес