Фінансові новини
- |
- 03.05.24
- |
- 00:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Кабмин предлагает Раде расширить перечень субъектов первичного финмониторинга за счет нотариусов, адвокатов, риэлтеров
16:41 23.09.2008 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести осуществление финмониторинга нотариусами, адвокатами и риэлтерами.
Об этом говорится в соответствующем законопроекте #3062, зарегистрированном в парламенте 19 сентября.
Законопроект предусматривает расширение перечня субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлтеров).
Проект закона также предусматривает расширение перечня субъектов первичного финмониторинга за счет операторов почтовой связи (в части осуществления ими денежных переводов); торговцев драгоценным металлами и камнями; аудиторов и аудиторских фирм; юрлиц, занимающихся организацией и проведением лотерей; субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги бухучета.
В то же время законопроект устанавливает определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях.
В частности, субъект первичного финмониторинга может воздержаться от направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга в случае, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом его профессиональной тайны.
Также предлагается возложить на Государственную таможенную службу обязательство информировать о случаях перевоза через границу наличных средств, денежно - кредитных документов, драгоценных металлов и камней, культурных ценностей.
Как сообщало агентство, в середине июня Государственный комитет финансового мониторинга инициировал осуществление финмониторинга нотариусами, адвокатами и риэлтерами.