Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Рада предлагает снизить порог суммы наличных финансовых операций, выше которого сделка попадает под финмониторинг, в десять раз, с 50 тыс. грн. до 5 тыс. грн.

15:54 06.06.2007 |

Право

Вчера парламент принял в первом чтении поправки к закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Цель поправок - повышение эффективности борьбы с отмыванием денег.

Среди нововведений - снижение порога суммы наличных финансовых операций, выше которого сделка попадает под финмониторинг, в десять раз, с 50 тыс. грн. до 5 тыс. грн. Эта норма вызвала возмущение банков. По мнению экспертов Ассоциации украинских банков, снижение планки увеличит количество проверяемых операций втрое.

Документ также предусматривает расширение круга агентов финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, риэлторов, операторов почтовой связи (в части перечисления средств), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов и аудиторских фирм, организаторов лотерей и других представителей нефинансовых профессий.

Все перечисленные субъекты не в восторге от таких планов. Сотрудники перечисленных профессий часто работают с конфиденциальной информацией, разглашение которой может привести к негативным последствиям как для клиентов, так и для репутации компаний.

В законопроекте также указана обязанность субъектов первичного финмониторинга применять усиленные меры предосторожности в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации доходов и финансированию терроризма. В частности, такие меры должны приниматься в случае установления и осуществления деловых отношений с иностранными политическими деятелями и иностранными финансовыми учреждениями.

Светлана КРЮКОВА

За матеріалами: Экономические известия
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,3561
 0,0408
0,10
EUR
1
42,3983
 0,0624
0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2960  0,04 0,09 39,8444  0,03 0,07
EUR 42,2200  0,04 0,10 42,9672  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4300  0,05 0,13 39,4500  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес