Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект в первом чтении проголосовали 228 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект вносит изменения, как в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", так и в Гражданский кодекс Украины, в законы Украины "О банках и банковской деятельности", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Изменения в Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (дальше - Закон) предусматривают, что к финансовым операциям относятся:

- любой перевод средств, а не только из счета на счет;

- принятие ставок и выплата (передача) выигрышей (призов) в любую другую азартную игру;

- покупка (продажа) или погашение чеков, векселей, других платежных документов;

- операции по счетам (действующая редакция предусматривает только такую операцию, как открытие счета).

Проект дает определение таким терминам, как: "активы", "прибылеполучатели", "деловые отношения" "политические деятели".

Предлагается, чтобы субъектами первичного финансового мониторинга были:

- торговцы недвижимостью (риэлторы);

- торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- нотариусы, адвокаты, лица, предоставляющие юридические услуги;

- аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты предпринимательской деятельности, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету.

Для субъектов первичного финансового мониторинга устанавливается обязанность сообщать Уполномоченный орган о финансовых операциях:

- подлежащих обязательному финансовому мониторингу на протяжении трех рабочих дней с даты их регистрации;

- относительно которых есть мотивированное подозрение в том, что они могут проводиться с целью легализации доходов, в день возникновения такого подозрения;

- относительно которых есть мотивированное подозрение в том, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в день их выявления.

Устанавливается обязанность для субъекта первичного финансового мониторинга применять предупреждающие мероприятия по:

- иностранным финансовым учреждениям в случае установления с ними деловых отношений;

- иностранным политическим деятелям.