Президент Украины Леонид Кучма подписал указ "О дополнительных мерах по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем".

Как сообщает пресс - служба главы государства, документ издан с целью дальнейшего усовершенствования работы по борьбе с отмыванием "грязных" денег, обеспечения создания комплексной системы государственного контроля за сомнительными операциями, которые осуществляются субъектами предпринимательской деятельности, активизации участия Украины в развитии международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов.

Правительству поручено принять неотложные меры по созданию комплексной системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем - передает "Интерфакс - Украина".

Для этого, отмечается в документе, необходимо активизировать работу по ускорению принятия закона о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, решить вопрос о возложении функций по обеспечению сотрудничества с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и ее Европейской группой анализа на Государственную налоговую администрацию.

Правительству поручается создать из числа представителей соответствующих министерств и ведомств межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций в отмывании денежных средств и других доходов, анализу эффективности мер, используемых для предупреждения и противодействия отмыванию таких денежных средств и доходов. Группа при этом должна соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина. Организационно - техническое обеспечение деятельности создаваемой межведомственной рабочей группы возлагается на ГНАУ.

Согласно указу, в частности, должны приниматься меры по обмену общей информацией, заключению и обеспечению безусловного выполнения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений, а также других мер по укреплению международного сотрудничества в этой сфере противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, поиску, аресту и конфискации таких доходов.

Государственной налоговой администрации поручено активизировать работу по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявлению фактов маскирования незаконного поступления доходов, их действительного характера и источников приобретения, местонахождения и перемещения, использования, в том числе, для осуществления предпринимательской, другой хозяйственной, инвестиционной, благотворительной деятельности, расчетных и кредитных операций. ГНАУ также поручено принять меры по созданию .департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и обеспечить его укомплектованность кадрами соответствующей квалификации.