Фінансові новини
- |
- 19.05.24
- |
- 07:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Кабмин намерен исключить Нигерию из национального списка плохо борющихся с отмыванием денег стран
11:36 01.11.2006 |
Кабинет Министров намерен исключить Нигерию из национального списка стран, плохо борющихся с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Об этом журналистам сказал руководитель Государственного комитета финансового мониторинга Сергей Гуржий.
Он отметил, что Кабмин на заседании в среду, как ожидается, примет соответствующее распоряжение, подготовленное Госфинмониторингом.
По словам Гуржия, Украина принимает такое решение вслед за июньским решением FATF, которое исключило Нигерию из своего "черного" списка.
Таким образом, Украина дает сигнал своей финансовой системе, что с Нигерией можно иметь безопасные финансовые отношения.
Гуржий отметил, что таким образом в "черном" списке стран, которые не принимают участие в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, осталось только одно государство - Мьянма.
Таким образом, Украина предостерегает свою финансовую систему о том, что при сотрудничестве с Мьянмой есть риск, что финансовые инструменты этой страны могут использовать схемы по отмыванию "грязных" денег.
Как сообщало агентство, в августе 2004 Кабмин исключил Гватемалу из списка плохо борющихся с отмыванием денег стран.