16 - 17 июня в рамках сессии будут проходить заседания рабочих групп. В частности, предполагается рассмотреть вопрос об исключении из черного списка таких стран, как Украина и Венгрия. Ожидаются бурные дебаты по противодействию финансированию терроризма. Общая же сессия членов FATF откроется 18 июня и продлится до 20 июня. В ее рамках, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о включении России в состав FATF.

Напомним, что FATF - международная организация, целью которой является разработка и распространение принципов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В настоящее время в состав FATF входят 29 стран и 2 международные организации.

Пока Россия не является полноправным членом FATF, а имеет с октября 2002 года лишь статус наблюдателя - после того, как была вычеркнута из черного списка стран, не занимающихся борьбой с отмыванием грязных денег. Поэтому в нынешнем заседании FATF у России будет лишь право совещательного голоса.

Украину поехал "реабилитировать" Азаров

Украину на заседании представляет первый вице - премьер - министр Украины, Министр финансов Николай Азаров. Он расскажет о достижениях, которые достигла Украина в сфере контроля за операциями со средствами с сомнительным происхождением.

Украина рассчитывает на исключение из "черного" списка FATF в феврале 2004 года. Ею уже принят ряд законов, направленных на усиление борьбы с "грязными" деньгами. Также при Министерстве финансов Украины создан Госдепартамент финансового мониторинга для анализа информации о подозрительных банковских операциях. При этом налажено оперативное сотрудничество с Генеральной прокуратурой, МВД, Госкомграницы, ГНА, взаимодействие с СБУ и контакты с зарубежными организациями по борьбе с "отмыванием" денег.

Ранее Николай Азаров заявил, что ему есть о чем рассказать и что показать в Берлине на очередной сессии FATF, где будет заслушан доклад украинской делегации. Еще несколько месяцев назад, по его словам, в стране не было необходимых законодательных и нормативно - правовых актов, программных продуктов, специалистов и оборудования, а сейчас есть все.

FATF в феврале 2003 года отменила санкции в отношении Украины. В апреле 2003 года Министерство финансов США и Сеть борьбы с финансовыми преступлениями объявили, что они отменили в отношении Украины применение предусмотренного частью 311 Патриотического акта США статуса первоочередного предмета беспокойства в связи с "отмыванием" денег.