Фінансові новини
- |
- 06.05.24
- |
- 09:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким" Арістотель |
Президент Украины Леонид Кучма считает, что принятый и подписанный закон о борьбе с отмыванием "грязных денег" сможет ускорить темпы уменьшения "теневого сектора" экономики.
17:37 10.12.2002 |
Об этом он сказал сегодня, представляя нового руководителя Государственной налоговой администрации Юрия Кравченко. Уменьшение "теневого сектора" экономики идет медленными темпами. Президент обратил внимание на то, что в законодательстве Украины "много дырок", которые, по его мнению, "сделаны умышленно". По его словам, закон о добавочной стоимости дает возможность много денег перетянуть в "теневой сектор", и государство не имеет рычагов "поставить тех, кто использует это, на место". Кучма высказал пожелание, чтобы нынешний парламент "позакрывал дырки, имеющиеся в законодательстве, чтобы была сформирована нормальная законодательная база".
7 декабря Президент Украины Леонид Кучма подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Верховная Рада приняла его 28 ноября. Законом, в частности, предусматривается, что он будет противодействовать внедрению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем. В рамках закона главными органами финансового мониторинга является Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также специально уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг. В соответствии с законом, мониторингу подвергаются операции, превышающие сумму 300 тыс. грн. при безналичных расчетах и 100 тыс. грн. - при наличных расчетах. Кроме того, мониторингу подвергаются операции по переводу денежных средств на анонимный счет за границу, покупки - продажи дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные, перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателям средства наличными, открытие счета с внесением на него средств в пользу третьего лица и тому подобное.
11 октября этого года Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) приняла решение не применять к Украине санкций до 15 декабря, порекомендовав ВР принять в этот срок закон о борьбе с отмыванием "грязных денег".