Такое мнение высказал народный депутат Украины, член фракции "Наша Украина" Виктор Пинзеник на пресс - конференции в четверг.

По его словам, правительственное определение критериев сомнительных финансовых операций позволит предъявлять претензии практически ко всем операциям, проводимым как физическими лицами, так и юридическими лицами. Как сообщалось ранее, Кабинет Министров утвердил критерии сомнительных финансовых операций, информацию о которых банки обязаны предоставлять властям, своим постановлением "Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным или необычным" от 29 мая.

Сомнительными признаны операции с участием компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, сделки, с предварительной оплатой по импортным контрактам, на сумму превышающую 30% стоимости импортируемых товаров или услуг, операции, не соответствующие характеру деятельности ее участников или совершаемые при необычных для участников этого бизнеса условиях, а также если сумма сделки не соответствует финансовому состоянию ее участников.

Кабмин также признал сомнительными безналичные операции свыше 50 тысяч евро или расчеты наличными свыше 10 тысяч евро при открытии счета третьему лицу, покупке или продаже дорожных чеков.

По мнению парламентария, мотивом принятия правительством такого решения является не борьба с отмывание грязных денег, а "стремление установить тотальный контроль за гражданами". По словам В. Пинзеника, собранная в рамках постановления информация может использоваться для давления на политические силы в парламенте и, в частности на "Нашу Украину".

Народный депутат высказал мнение, что ряд правительственных критериев сомнительных финопераций предполагает совершение коммерческими банками следственных действий по отношению к своим клиентам. Это может негативно сказаться на международном имидже Украины. "Это удар по инвестициям... по предпринимателям", - заявил он.