Об этом сообщил руководитель Департамента финансового мониторинга Алексей Бережной.

Правительство считает, что весомым аргументом на переговорах с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) об исключении Украины из "черного списка" станет принятие закона "Об избежании и противодействии легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем".

FATF также проведет мониторинг выполнения закона, и только после этого примет свое решение.

Напомним, что Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) планирует в июне рассмотреть вопрос об исключении Украины из "черного списка" стран, не поддерживающих международные усилия по борьбе с отмыванием денег. Уже в мае ожидается прибытие в Украину делегации экспертов FATF, которые рассмотрят результаты борьбы в Украине с отмыванием денег. Украинская сторона уже направила в FATF материалы по итогам работы украинских ведомств и правоохранительных органов в сфере борьбы с отмыванием денег.

Украина активно выполняет рекомендации FATF. Так, создан специальный финансовый орган - департамент финансового мониторинга, принято специальное постановление о признании этих рекомендаций, налажено активное международное сотрудничество, в особенности работа торгово - экономических миссий при украинских посольствах, налажен обмен информацией между правоохранительными органами разных стран. В пользу исключения Украины из "черного списка" говорит и то, что украинская сторона сейчас активно доказывает свои намерения по борьбе с отмыванием денег. В качестве примера он назвал "дела Лазаренко, ЕЭСУ, банков "Славянского" и "Андреевского".

Однако, как полагают представители научных кругов, Украина не должна выполнять требования Международной организации FATF. Включение Украины в список государств, отмывающих грязные деньги, абсолютно необоснованно.

Эксперты полагают, что FATF работает в интересах Америки и транснациональных компаний, чтобы приостановить рост экономики и не дать Украине выйти на мировые рынки.

Напомним, что выполнить требования FATF Украина должна к концу этого года. В противном случае украинским банкам запретят открывать корсчета в иностранных финансовых учреждениях. На сегодня из 40 рекомендаций ФАТФ не выполнено практически только одно - парламент не принял закон о борьбе с отмыванием грязных денег.

Ситуация усложняется тем, что FATF не работает в рамках международного права. А значит Украина не может апеллировать к ней через судебные системы, чтобы высказать свою точку зрения на предмет отмывания капиталов. Через счета украинских банков действительно проходят грязные деньги, которые отмывают страны Центральной Азии и России. Это порядка 1 миллиарда долларов.

Для сравнения, по данным американских экономистов, в США ежегодно отмывается около 500 миллиардов, полученных от продажи оружия, наркотиков и других преступлений.

В Украине теневые деньги имеют абсолютно другую природу. Перед ее гражданами стоит проблема легализировать свое заработанное, но сокрытое от налоговой. Решить эту проблему возможно изменив налоговое законодательство и уменьшив административное и уголовное давление со стороны государства. Ведь количеством посаженных в тюрьму банкиров не устранить причин отмывания и легализации теневых капиталов.

FATF - специальная организация, созданная в 1989 году для борьбы с "грязными" деньгами. В FATА входят представители тридцати наиболее развитых стран мира. В октябре минувшего года страны G7 уже приняли решение о создании на базе FATF новой наднациональной спецслужбы (Egmont Group - финансовой аналог Интерпола), которая займется борьбой с отмыванием денег, финансированием борьбы с терроризмом и т.д. Украина была внесена в "черный список" организации в сентябре минувшего года из - за отсутствия в стране закона, предусматривающего меры по борьбе с отмыванием средств, полученных нелегальным путем. Результатом внесения в этот перечень той или иной страны обычно является наложение ограничений на операции, проводимые с банками этого государства. Наряду с Украиной в ежегодно обновляемый черный список FATF (список стран, не сотрудничающих или сотрудничающих в недостаточной мере с FATF) отнесены: Острова Кука, Доминика, Арабская Республика Египет, Гренада, Гватемала, Венгерская Республика, Республика Индонезия, Государство Израиль, Российская Федерация.