Под угрозой санкций и под давлением Запада, Украина еще накануне чрезвычайного пленарного заседания Группы по финансовому воздействию на "отмывание" капиталов (Groupe d'action financiere sur le blanchiment des capitaux) начала раздавать обещания усилить борьбу с "грязными" деньгами, однако заокеанские эксперты отнеслись к этому с большой долей скептицизма.

Заседание состоялось в Вашингтоне 28 - 29 октября, а 1 ноября правительственная делегация Украины, возглавляемая премьер - министром Кинахом, возвратилась из США. По предварительным итогам визита можно сказать, что применение санкций пока удалось отсрочить. Нажим на Украину еще более усилился после террористических актов 11 сентября, когда антитеррористическая коалиция, возглавляемая Вашингтоном, начала кампанию по борьбе с финансовой "подпиткой " террористов. После того, как в сентябре Украину в первый раз внесли в "черный список", Л.Кучма заверил, что Украина "серьезно займется этой проблемой". В связи с вышесказанным, ожидается, что в ближайшее время президентом Украины будет подписан закон о создании специальной структуры для контроля над финансовыми операциями. Как заявил глава налоговой администрации Николай Азаров, этот орган будет собирать информацию о сомнительных коммерческих операциях. Создание подобной структуры соответствует требованиям Вашингтона, который, кроме того, призывает Украину принять закон о борьбе с "отмыванием " грязных денег.

Несмотря на оптимизм Н.Азарова, который уверен, что соответствующий закон будет принят до конца года, депутаты высказываются по этому вопросу гораздо более сдержанно. Так, по словам члена парламентского комитета по финансам Сергея Терехина, пока, кроме деклараций о намерениях, ничего не сделано. Бывший министр экономики, представитель левоцентристской фракции в парламенте Виктор Суслов считает, что борьба с грязными капиталами затруднена тем, что в стране отсутствует необходимая система контроля источников появления капиталов. Согласно данным налоговой администрации, в Украине ежегодно "отмывается" около 4 миллиардов долларов США, 90 процентов из которых является результатом налоговых преступлений и 5 - 6 процентов - незаконной торговли табаком и алкоголем. На сегодня "неформальная экономика" - это 40 - 50 процентов валового национального дохода. По заявлению Н.Азарова, налоговая администрация планирует ввести в действие механизмы, обязывающие торговые предприятия отчитываться о коммерческих сделках на сумму более 10 000 долларов.

Уже сейчас банки докладывают компетентным органам о фактах снятия со счетов сумм, превышающих 8 000 долларов. Эта мера, которая, по словам Н.Азарова будет способствовать прозрачности украинской экономики, подвергается жесткой критике со стороны некоторых аналитиков. Они справедливо опасаются отклонения в сторону авторитарного режима и усиления столь глубоко укоренившегося у нас бюрократизма. М.Терехин, призывая власть искоренить коррупцию на всех уровнях, утверждает, что Украине еще далеко до демократии, и никто не может гарантировать, что эти меры будут правильно применены.

За последние годы наша держава пережила многочисленные финансовые скандалы, в которые были вовлечены высокопоставленные государственные деятели, что не могло не сказаться на международном авторитете Украины. Это и бывший премьер П.Лазаренко, "отмывший" около 200 млн. долларов, и депутат В.Жердитский, арестованный в Германии в октябре 2000г. за хищение 44 млн.евро, предназначенных для выплат жертвам нацизма.

Конечно, наивно было бы ожидать, что за короткий срок Украина покончит с теневой экономикой и коррупцией, но кредит доверия со стороны Запада не безграничен...

Лев Краснокутский