Специальный комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) доволен уровнем борьбы с отмыванием средств и противодействия финансированию терроризма в Украине, сообщает пресс - служба Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг) во вторник.

Как отметил глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, результаты оценки Украины комитетом Совета Европы подтвердили значительный прогресс в усилиях государства в этом вопросе.

"Украине удалось создать по настоящему действенную, современную и эффективную систему, которая стала надежным инструментом в борьбе с экономической преступностью", - сказал он.

Оценка Украины происходила в конце 2008 года, а отчет был утвержден в Страсбурге на 29 - ом пленарном заседании в конце апреля.

Для оценки эксперты использовали положение Сорока Рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием средств, Девяти Специальных Рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма и Методологии противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма.

"В отчете эксперты отметили значительные достижения Украины относительно совершенствования борьбы с отмыванием средств, усиления межведомственного и международного сотрудничества, и конкретные достигнутые результаты", - сказал глава Госфинмониторинга Украины.

Оценка Совета Европы касалась не только деятельности Украины в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма в целом, но и непосредственно работы Госфинмониторинга Украины, как главного координатора в этой сфере.

Позитивная оценка была дана надлежащей структуре украинской финансовой разведки, ее высоким профессиональным стандартам, которые вытекают из членства ПФР (подразделениями финансовой разведки) в международных организациях. На сегодня Комитет является полноценным национальным центром для сбора и анализа информации о подозрительных финансовых операциях.

"Все это стало основанием, чтобы по результатам соответствия требованиям FATF финразведка Украины впервые за все годы получила наивысшую оценку", - сказал И.Черкасский.

"Украинская финансовая разведка стала 6 - й среди стран Европы, которая получила оценку наивысшего уровня", - добавил он.

Эксперты выразили уверенность, что результаты оценивания Украины в целом, и Госфинмониторинга в частности, станут подпочвой для последующего совершенствования мероприятий в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

FATF - Группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств. Создана в июле 1989 года и объединяет 34 страны.

Украина находилась в "черном" списке FATF с конца 2002 по февраль 2004 года.