Налоговая милиция ликвидировала мощный межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 1,5 млрд.грн. Об этом сообщает пресс - служба Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

Согласно информации ГНАУ, организовал конвертационный центр частный предприниматель из Чернигова, который на протяжении двух лет скупал разные фирмы во многих регионах Украины с целью переведения безналичных средств в денежную наличность. Кроме того, содействовал другим "предпринимателям" в незаконном возмещении из бюджета НДС.

Основную деятельность махинатор развернул в Киеве. Имея определенный опыт регистрации субъектов хозяйствования, осуществление финансово - хозяйственной деятельности, зная порядок ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, ему удавалось некоторое время успешно заниматься финансовыми махинациями, к которым он привлек еще нескольких соучастников.

В своей деятельности конвертаторы придерживались суровой конспирации. Обязанности между ними были четко распределены, и только организатор владел полной информацией о финансовых делах.

Тем не менее, злоумышленников удалось "вычислить". Для получения доказательств противоправной деятельности и задержания всех членов группировки, оперативники тщательно спланировали операцию и решили брать их "на горячем" в процессе очередной махинации.

Во время операции сборщики налогов провели обыски в офисе конвертационного центра, а также по местожительству членов группировки. В результате было изъято 20 печатей предприятий разных форм собственности, которые ставились на "липовые" документы, компьютерную технику с системой "клиент - банк", информационные носители и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности, а также свыше 400 тыс.грн. денежной наличностью.

На данный момент четыре основных фигуранта находятся за решеткой и относительно них возбуждены уголовные дела.

В целом в Украине в январе - марте 2009 года подразделениями налоговой милиции прекращена деятельность 75 конвертационных центров.