Директор департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Игорь Стельмахович считает неэффективной существующую систему борьбы с незаконным выводом валюты из Украины и систему ликвидации конвертационных центров.

Об этом он сообщил на пресс - конференции.

"На сегодня система контроля за валютой малоэффективна. В основном эта роль отводится Национальному банку и его подразделениям и частично задействована Налоговая, но только в вопросе по не возврату валютной выручки", - сказал он.

Кроме того, как подчеркнул Стельмахович, по отношению к нарушителям применяются крайне слабые меры наказания, в частности штрафы, а возмещения убытков государству из - за незаконных операций не происходит.

"НБУ предпринимаются определенные усилия по контролю за валютой, но несмотря на эти меры продолжается незаконный вывод валюты и, с моей точки зрения, недостаточно используются другие государственные учреждения, которые могли бы поучаствовать в этом контроле и поставить заслон", - отметил Стельмахович.

Основными странами, куда выводится валюта из Украины являются Латвия, Литва, Кипр, Кыргызстан.

"Это подтверждает, что, несмотря на то, где зарегистрировано предприятие (занимающееся выводом средств) потоки идут в одну и ту же сторону, как правило, в банки, которые принадлежат этим государствам. Это налаженная система, которая функционирует в Украине", - подчеркнул глава департамента Налоговой.

В 2008, по его словам, основными схемами вывода валюты за границу были: расчет за импорт продукции без ее ввоза (в 2008 по такой схеме переведено 2,7 млрд. долларов); возвращение портфельных инвестиций и прямых инвестиций (4,6 млрд. долларов); покупка валюты для формирования открытой валютной позиции (9,8 млрд. долларов).

Всего в 2008 году, по данным Налоговой, для незаконного вывода за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке было приобретено 17,5 млрд. долларов.

Как сообщало агентство, в январе - июле 2008 Налоговая предотвратила незаконное возмещение 2,4 млрд. гривен НДС.

В 2007 году - первом полугодии 2008 года при общем объеме операций с акциями в размере 432,4 млрд. гривен, 37% из них были фиктивными, что составляет 160 млрд. гривен.