Фінансові новини
- |
- 15.05.24
- |
- 10:20
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Того руки не болять, що уміють" Українське прислів'я |
Госфинмониторинг: B 2009-ому схемы отмывания средств существенных изменений не испытывают
16:38 24.02.2009 |
Одним из самых распространенных методов отмывания грязных денег в 2009 году будет оставаться незаконное выведение средств за границу. Такие прогнозы в интервью газете "Урядовий кур'єр" озвучил председатель Государственного комитета финансового мониторинга Игорь Черкасский.
По его словам, в 2009 - ому схемы отмывания средств существенных изменений не испытывают.
"Схем достаточно много. Ведь пока одни разрабатывают законы, вторые, - думают, как их обойти. Вместе с тем, по нашим прогнозам, в 2009 - ом, как и в прошлом году, основными схемами будут оставаться незаконное выведение средств за границу, псевдоэкспорт, операции нерезидентов с "мусорными" ценными бумагами и связанные с покупкой - продажей земли. И, конечно же, под "пристальным глазом" финансовой разведки будут находиться внешнеэкономические операции, которые осуществляются через офшорные зоны", - рассказал Черкасский.
Также по словам Черкасского популярной остается незаконная конвертация безналичных средств.
"В настоящее время слишком популярным остается бизнес с незаконной конвертацией безналичных средств. Как правило, этим занимаются лица, связанные с кредитно - финансовыми учреждениями, которые создают фиктивные фирмы, регистрируя их на потерянные документы или на подставные лица. Правда, здесь махинаторов выдают характерные признаки. В частности, это зачисление средств на счета физических лиц и снятие их в тот же день, совпадение реквизитов участников операции, регулярное получение значительных объемов наличности физическими лицами из своих счетов в одном внутреннем подразделе кредитного учреждения и тому подобное. Сейчас, когда работа банков немного парализована, обнаружить такие схемы намного проще", - отметил Черкасский.