Фінансові новини
- |
- 20.05.24
- |
- 01:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Госфинмониторинг Украины в 2008г подготовил более 1 тыс. материалов о подозрительных операциях
14:31 23.01.2009 |
Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины в 2008 году подготовил и направил в правоохранительные органы 1036 обобщенных и дополнительных материалов о финансовых операциях, вызвавших подозрение в связи с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, сообщается на веб - сайте ведомства.
"Госфинмониторинг в прошлом году подготовил и направил в правоохранительные органы 1036 обобщенных и дополнительных материалов: Правоохранительные органы по результатам их рассмотрения в 2008 году возбудили 326 уголовных дел в отношении предприятий, которые стали объектом финансового мониторинга", - отмечается в сообщении.
Комитет не приводитя сравнительные данные, однако отмечает, что в 2008 году судебные инстанции вынесли 77 обвинительных приговоров по уголовным делам с использованием обобщенных материалов Госфинмониторинга.