Прокуратура Шевченковского района Киева 28 ноября возбудила уголовное дело по факту мошеннических действий, а также злоупотребления служебным положением должностными лицами финансовой группы "Лионе банк".

Об этом на пресс - конференции сообщил начальник департамента по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренний дел Леонид Скалозуб.

По его словам, ряд заявителей обратились в милицию с просьбой расследовать мошеннические действия должностных лиц "Лионе Банка".

"Есть ряд заявителей, которые обратились о мошенничестве, что средства присвоены и они не получают деньги, которые предусмотрены в соглашениях", - сказал Скалозуб.

Он отметил, что "Лионе Банк" специализируется на предоставлении информационно - консультационных услуг о размещении средств в международных учреждениях.

Скалозуб сообщил, что клиенты этого банка преимущественно прихожане "Церкви посольства божьего".

Он добавил, что вклады также осуществлялись через интернет - ресурс Webmоney.

Он подчеркнул, что около 1,500 лиц вкладывали свои средства через эту структуру.

По словам Скалозуба, в результате мошеннических действий было присвоено более 8,5 млн. долларов.

Дело возбуждено по статьям 190 (мошенничество) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщало агентство, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг высказала обеспокоенность деятельностью финансовой группы "Лионе банк".

24 ноября милиция задержала руководителя финансовой группы King's Capital Александра Бандурченко по подозрению в мошенничестве.

Поводом для задержания Бандурченко стали около 60 заявлений граждан о том, что они вложили деньги в финансовую группу и не могут получить их обратно.