Правоохранительным органам будет довольно сложно доказать состав преступления по делу группы компаний King's Capital, поскольку использовалась сложная схема осуществления финансовых операций, считает глава Госфинуслуг Украины Валерий Алешин.

"Довольно сложная схема и правоохранительным органам придется продемонстрировать высокий уровень профессионализма: Там есть над чем поработать, чтобы доказать состав преступления", - сказал он журналистам в среду.

При этом В.Алешин отметил, что Госфинуслуг ранее предупреждала правоохранительные органы о соответствующей деятельности. "Я рад, что ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки и были приняты необходимые шаги по прекращению возможного финансового мошенничества этой группы", - подчеркнул он.

Говоря о деталях, В.Алешин отметил, что договора с клиентами King's Capital предусматривали неразглашение информации и это осложняло выявление нарушений.

Глава Госфинуслуг также подтвердил причастность к деятельности группы компаний одного из кредитных союзов, однако не стал его называть. В этой связи он призвал граждан быть внимательными при осуществлении финансовых операций и воздерживаться от финансового сотрудничества с компаниями, которые не зарегистрированы как финансовые учреждения.

Кроме того, по словам В.Алешина, что подозрение вызывает также деятельность группы компаний, действующих под брендом "Леон Банк" в Западной Украине. "Насколько я знаю, тоже есть связь: основными клиентами были религиозные люди", - подчеркнул он.

Помимо того, В.Алешин отметил наличие определенных нарушений и у финансовых учреждений, которые контролирует Госфинуслуг, заявив, что регулятор намерен применять жесткие санкции в случае их выявления. В этой связи он сообщил, что у одного из крупнейших кредитных союзов в Украине, действующего в Одессе, в настоящее время возникли сложности в отношениях с правоохранительными органами. При этом глава Госфинуслуг также не назвал этот кредитный союз, однако отметил, что финансовая часть его деятельности не вызывает подозрений.

В.Алешин также отметил, что курсовая ситуация и недоверие населения к финучреждениям увеличивают экономические риски для кредитных союзов. "Любой массовый отток депозитов создает кризис ликвидности: Сейчас важно вернуть доверие", - добавил он.