Повестка дня Всемирного экономического форума в Давосе, утвержденная задолго до его начала, в этом году подверглась беспрецедентным испытаниям: сначала проблемы борьбы с бедностью, дефицита энергоресурсов и нехватки питьевой воды были отодвинуты на второй план обвалом мировых фондовых рынков, а затем решающий удар по планам сконцентрироваться на этих глобальных вопросах нанесла история с французским банком Societe Generale, потерявшим почти 5 млрд евро из - за странных операций своего трейдера.

"Даже когда лидер группы U2 Боно и бывший вице - президент США Эл Гор открывали сессию по бедности и изменениям климата, топ - менеджеры кучковались по углам со своими "блэкберри", обсуждая беды, обрушившиеся на Societe Generale", - пишет агентство Bloomberg. Глава Банка Франции Кристиан Нуайе вообще отказался от поездки в Давос, чтобы руководить действиями по разрешению кризиса из Парижа, оставив премьера Франсуа Фийона в одиночку отбиваться от репортеров на швейцарском горнолыжном курорте, отмечает агентство.

"Мошенничество - это самый страшный кошмар руководителя компании. У тебя могут быть любые системы защиты, но при этом ты не сможешь предотвратить мошенничество", - поделился с Bloomberg Television подстегнутыми историей Societe Generale страхами президент Merrill Lynch & Co. Джон Тейн.

"Это (потери французского банка из - за операций трейдера - ИФ) не могло случиться в более неподходящее время. Все ожидали больших потерь из - за американской ипотеки, а вместо этого - огромное мошенничество. Банки и так находятся под давлением со множества сторон, и это последнее, чего бы они могли пожелать", - сокрушается глава Hermitage Capital Management Inc. Билл Браудер.

"Со всех сторон я слышу один и тот же комментарий - как это могло случиться? Как может кто - то на столь низком уровне иметь такие огромные возможности?", - говорит генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гуриа.

Зампред биржи NYSE Euronext Жан - Франсуа Теодор высказал мнение, что мошенничество такого масштаба стало возможным в том числе и потому, что степень развития рынка уже не позволяет его полноценно контролировать.

"Возможно, финансовые инструменты стали чересчур сложными", - признал он в интервью Bloomberg.

Трейдер Жером Кервиль, стоивший Societe Generale 4,9 млрд евро (свыше $7 млрд), за последние несколько месяцев открывал торговые позиции в общей сложности на сумму более 50 млрд евро.

Открывая официально одну торговую позицию, трейдер открывал еще одну такую же, но фиктивную, пользуясь своими знаниями о проведении банковских операций, приобретенными за шесть лет работы в бэк - офисе Societe Generale. Чтобы совершать эти сделки, ему пришлось преодолеть пятиуровневую систему защиты банка.

В прошлом году Ж.Кервиль, который торговал фьючерсами на европейские фондовые индексы, начал делать ставку на значительный рост фондового рынка Европы. До конца прошлого года, когда ситуация складывалась в его пользу, трейдеру удавалось скрывать свои действия, однако падение рынка после нового года привело к серьезным убыткам по открытым позициям и срабатыванию автоматизированной системы контроля достаточности капитала.

Руководство банка не может понять мотивации трейдера, поскольку, согласно предварительному расследованию, он ничего не зарабатывал на этих операциях. Кроме того, действовал он, по всей вероятности, один.

Societe Generale подал иск в суд против Ж.Кервиля, обвинив его в создании и использовании фальшивых документов, а также во взломе автоматизированной системы банка.

Убыток, на фоне которого потери британского банка Barings в 1995 году, составившие $1,3 млрд, кажутся мизерными, вынуждает Societe Generale привлечь дополнительный капитал в размере порядка 5,5 млрд евро. В основном это планируется сделать за счет существующих акционеров.

Предыдущий "рекорд" такого рода, по данным Bloomberg, был поставлен трейдером Amaranth Advisors LLC в 2006 году, потери от действий которого составили $6,6 млрд.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс - Украина", в каком - либо виде запрещена.