Hа протяжении пяти месяцев текущего года в Государственный комитет финансового мониторинга Украины поступило более полумиллиона сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе Госфинмониторинга.

В частности, за этот период в базу данных Госфинмониторинга были внесены 569 580 сообщений.

Как отметил председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь ЧЕРКАССКИЙ, законодательство четко определяет перечень операций, подлежащих как обязательному финансовому мониторингу, так и внутреннему финмониторингу. В частности, обязательному финмониторингу подлежит операция на сумму, равную или превышающую 80 000 гривен, перевод или поступление денежных средств на анонимный счет за границу или из - за границы, купля (продажа) чеков, дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные; перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателю средства наличными и тому подобное.

При этом внутреннему финмониторингу подлежат операции, которые имеют запутанный или необычный характер и не имеют очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; не соответствуют деятельности юридического лица, определенной уставными документами и тому подобное. Внутренний финансовый мониторинг может осуществляться и в отношении других финансовых операций, когда у субъекта первичного финансового мониторинга возникают основания считать, что финансовая операция проводится с целью легализации (отмывания) доходов. И.ЧЕРКАССКИЙ отметил, что Госфинмониторинг Украины получает от финансовых посредников информацию о финансовых операциях, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательному финмониторингу или относительно которых есть подозрения в причастности к отмыванию средств и финансированию терроризма.

По данным Госфинмониторинга, на протяжении пяти месяцев наибольшее количество сообщений о финансовых операциях поступило из города Киева (более 240 тыс.), Харьковской области (более 57 тыс.), Днепропетровской (более 49 тыс.), Донецкой (более 45 тыс.), Одесской (более 38 тыс.), Ивано - Франковской (почти 21 тыс.). При этом количество сообщений из Житомирской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой областей и города Севастополь не превысило 2 тысяч.