Фінансові новини
- |
- 03.07.24
- |
- 12:57
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Не дивись на чоловіка, а на його діло" Українське прислів'я |
Госфинмониторинг просит прокуратуру и НБУ расследовать причины слабой активности банков в финмониторинге в Сумской области
11:31 29.05.2008 |
Государственный комитет финансового мониторинга просит прокуратуру и Национальный банк расследовать причины слабой активности банковских учреждений Сумской области в проведении финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.
"В текущем году наблюдается слабая активность банковских учреждений Сумской области в предоставлении в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях, с признаками обязательного финансового мониторинга", - говорится в сообщении.
Данные выводы сделаны региональным отделом Госфинмонитронига в Сумской области по результатам анализа информации, предоставленной банками в 2008 году.
С целью выяснения причин такой ситуации региональный отдел Госфинмониторинга в Сумской области направил в прокуратуру и в управление Национального банка в Сумской области перечень таких банков.
В частности, задокументированы противоправные действия главного специалиста по вопросам финансового мониторинга одного из банков, который, нарушая требования законодательства, на протяжении 2006 - 2007 годов специально не предоставлял информацию в Госфинмониторинг о 333 финансовых операциях на общую сумму почти 70 млн. гривен, которые могут быть связаны с отмыванием денег.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 209 - 1 Уголовного кодекса (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем).
Как сообщало агентство, по состоянию на 1 апреля в Украине всего было зарегистрировано 196 банков, 18 из которых находились в состоянии ликвидации.
Лицензии на осуществление банковских операций на 1 апреля имели 176 финучреждений.