Фінансові новини
- |
- 18.05.24
- |
- 04:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди" Елеонор Рузвельт |
Госфинмониторинг подозревает в возможных нарушениях свыше 100 страховых учреждений и свыше 450 профессиональных участников рынка ценных бумаг
13:13 12.05.2008 |
Об этом сообщает пресс - служба Государственного комитета финансового мониторинга Украины.
В частности, в выполнение поручения председателя Госфинмониторинга в I квартале 2008 г. проведен анализ информации о субъектах первичного финансового мониторинга, относительно которых существует высокая вероятность многочисленных нарушений ими требований статьи 5 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". В частности, речь идет о неподаче в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, по признакам "получения страховой премии", "выплаты физическому лицу страхового возмещения", "проведения финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях", "приобретение лицом ценных бумаг за наличные" на сумму, которая превышала 80 тыс. грн.