Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Госфинмониторинг подозревает в возможных нарушениях свыше 100 страховых учреждений и свыше 450 профессиональных участников рынка ценных бумаг

13:13 12.05.2008 |

Фінанси

Об этом сообщает пресс - служба Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

В частности, в выполнение поручения председателя Госфинмониторинга в I квартале 2008 г. проведен анализ информации о субъектах первичного финансового мониторинга, относительно которых существует высокая вероятность многочисленных нарушений ими требований статьи 5 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". В частности, речь идет о неподаче в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, по признакам "получения страховой премии", "выплаты физическому лицу страхового возмещения", "проведения финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях", "приобретение лицом ценных бумаг за наличные" на сумму, которая превышала 80 тыс. грн.

За матеріалами: РБК-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес