Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 22:11
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Губами говори, а руками роби" Українське прислів'я |
Нацбанк Украины ввел обязательное информирование правоохранительных органов об операциях на сумму свыше 10 тыс евро
15:16 24.09.2001 |
Правление Нацбанка Украины утвердило инструкцию, согласно которой при проведении операций по зачислению на банковский счет или снятию с него суммы, превышающей в эквиваленте 10 тыс евро, банк обязан заносить в картотеку паспортные данные клиента как резидента, так и нерезидента, совершающего данную операцию, сообщила в понедельник пресс - служба Нацбанка.
При проведении такой операции юридическим лицом как резидентом, так и нерезидентом, в картотеку заносятся паспортные данные руководителя субъекта хозяйствования.
По мнению экспертов Ассоциации украинских банков, несмотря на то, что новая редакция закона "О банках и банковской деятельности" была принята Верховным советом Украины еще в 2000 г, Нацбанк Украины не торопился вводить в действие нормативный документ, который обязывает коммерческие банки Украины информировать правоохранительные органы о всех субъектах хозяйственной деятельности, совершающих банковские операции, превышающие в эквиваленте 10 тыс евро /официальный курс Нацбанка Украины на 24 сентября - 494,3 гривны за 100 евро/. Однако, в связи с тем, что международная организация "Группа финансовых действий" /FATF/ в сентябре 2001 г впервые включила Украину в список стран, которые обвиняются в содействии отмыванию незаконно заработанных денег, Нацбанк Украины решил ужесточить контроль за банковскими операциями.
Согласно решению FATF, все банковские операции, связанные с Украиной, теперь будут тщательно проверяться иностранными банками, что, по мнению экспертов Ассоциации украинских банков, приведет к замедлению прохождения денежных средств при проведении операций по международным расчетам.