Министерство юстиции Украины 20 апреля т.г. зарегистрировало Положение о создании дочернего банка, филиала или представительства украинского банка на территории других государств.

Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, это Положение утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины (N143 от 12 апреля 2006 г.). Постановление НБУ вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Минюсте.

Данное Положение утверждено с целью совершенствования нормативно - правовой базы по созданию дочерних банков, филиалов и представительств украинских банков на территории других государств и на замену соответствующего постановления НБУ от 30 января 2002 года.

В соответствии с настоящим постановлением, банкам, которые создали филиалы на территории других государств, поручено в течение трех месяцев после вступления в силу этим постановлением привести их деятельность в соответствие с требованиями вышеупомянутого Положения.

Положение, в частности, регламентирует, что банк имеет право создать дочерний банк (в том числе путем приобретения акций/долей банка - нерезидента), филиал и представительство на территории другого государства при условии получения разрешения Национального банка.

Вместе с тем, НБУ предоставляет такое разрешение лишь при условии, что государство местонахождения дочернего банка, филиала, представительства принадлежит к государствам, которые присоединились к международным соглашениям по вопросам предотвращения и противодействия легализации преступных доходив и финансированию терроризма, а также в отношении финансового сектора которой отсутствуют негативные заключения международных организаций, осуществляющих оценку стран и/или их финансовых секторов относительно соответствия основным международным стандартам в этой сфере. Кроме того, срок работы банка должен составлять не менее трех лет, банк должен соблюдать экономические нормативы и нормативы обязательного резервирования, а инвестиция для создания дочернего банка или филиала не должна привести к нарушению банком экономических нормативов и тому подобное.

Общий срок рассмотрения пакета документов для получения разрешения на создание дочернего банка, филиала и представительства на территории другого государства - два месяца со дня представления всех необходимых документов, указывается в Положении.

Разрешение на создание дочернего банка, филиала, представительства на территории другого государства является действительным в течение шести месяцев.

Решение о предоставлении разрешения на создание дочернего банка принимает Правление Национального банка. Решение о согласовании кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера, ответственного работника по вопросам финансового мониторинга филиала (в том числе в случае их смены) и положение о филиале принимает Комиссия НБУ по вопросам наблюдения и регулирования деятельности банков. Решение о предоставлении разрешения на создание представительства также принимает Комиссия Национального банка.