На днях Национальный банк разослал любопытную телеграмму, которую подписал исполнительный директор НБУ по вопросам платежных систем и расчетов Виктор Кравец. Она посвящена необходимости соблюдения Закона "О выборах народных депутатов Украины". Оказывается, в Нацбанк обратились представители Центральной избирательной комиссии с жалобами на отдельные банки, которые пренебрегают требованиями вышеозначенного нормативного акта. До выборов осталось больше месяца, а предвыборные фонды близки к исчерпанию. И на банковские счета начали активно заносить "черный" нал.

В частности, добровольные пожертвования в партийные фонды на значительные суммы зачисляются по анонимным платежным поручениям, в которых добрые люди не указывают ни своего имени, ни места проживания, ни каких - либо других реквизитов. Как выяснили зоркие ребята из ЦИК, существуют подобные платежки и на $10 тыс., и на $70 тыс. В связи с этим Нацбанк предупреждает своих подопечных, что идентификация клиентов банками обязательна. Не только в связи с требованиями FATF, которая, в общем - то, оставила нас в покое, сняв мониторинг, но и согласно действующему законодательству.

Проблема "жертвователей", которые по чистой случайности "забывают" указывать свои реквизиты в приходных кассовых ордерах, должна рассмешить разбирающихся в хитросплетениях банковской бухгалтерии. Как говорят творчески настроенные специалисты, есть более интересный метод "против Кости Сапрыкина". Причем крайне незамысловатый - банки будут неправильно регистрировать счета, на которых партии держат избирательные фонды. Чисто случайно, как вы догадались. С кем не бывает? А ведь согласно постановлению НБУ "О порядке контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов политических партий, избирательных блоков, кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных ЦИК", все подобные счета должны отслеживаться банками, а информация о движении средств - передаваться в ЦИК. Досадно ошибившись при регистрации счета, банкиры уходят от необходимости мониторить движение средств близкой им в силу каких - то причин политической партии и "закладывать" ее в ЦИК. НБУ говорит, что ему "сверху видно все - ты так и знай". Все это здорово, вот только никакого наказания за эти деяния не предусмотрено. Соответственно, команда "бояться" не сильно смущает изобретательных банкиров, сочувствующих определенным политическим силам.

Правда, здесь могут найти себе поле для оперативной работы правоохранительные органы. Банковская тематика в последнее время заинтересовала Министерство внутренних дел. На прошлой неделе Юрий Луценко заявил, что несколько банков, находящихся в Донецком регионе, незаконно перевели за границу более полутора миллиардов американских долларов. Сумма более чем серьезная. "Уголовное дело возбуждено против трех донецких банков. В течение 2004 - 2005 годов они "выкачали" из страны по фиктивным схемам $1,6 млрд.", - сказал он. При этом "нарыть" эту информацию специалисты МВД смогли сами, без малейшей поддержки со стороны Госфинмониторинга, что наводит на размышления об эффективности работы данной структуры, имеющей достаточно средств, информации и полномочий для отлавливания подобных случаев. В чем причина бездействия органа, который в первую очередь должен следить за чистотой движения капитала в нашей стране? Может быть, там есть симпатики некоторых политических сил, реально претендующих на места в парламенте? Тем более что ротацию руководства Госфинмониторинга не проводили, а предыдущие кадры подбирались во время премьерства Виктора Януковича.

Шутки шутками, но $1,6 млрд. - это третья часть крайне удачно проданной "Криворожстали". Кстати, интересно, не те ли деньги теперь чемоданами возвращаются в отечественные банки, которые были вывезены из страны ранее? Некий своеобразный "круговорот воды в природе". Вспоминаю, как четыре года назад друзья, занимавшиеся выборами в одном из округов Запорожья, рассказывали о старых портфелях с наличной иностранной валютой. Что интересно, большая часть их содержимого представляли собой доллары, эмитированные Федеральной резервной системой еще в те далекие времена, когда Алан Гринспен заканчивал колледж, то есть в середине - конце тридцатых годов. Вообще, неплохой замкнутый бизнес - цикл можно во время выборов организовать - завозится инвалюта, эмитированная во времена, предшествующие началу Второй мировой войны. Потом эти деньги выдаются неидентифицируемым меценатам. Те, будучи симпатиками "правильных" политических партий, вносят их на соответствующие избирательные счета. Остальное - уже просто политика.

Kонстантин ШМИДТ