Входящие в первую десятку крупнейших банков Украины Брокбизнесбанк и в группу средних львовский банк "Днестр" подозреваются в отмывании денег. Об этом в прошлый понедельник, 18 июля, на пресс - конференции заявила журналистам заместитель Генерального прокурора Татьяна Корнякова: "На прошлой неделе были возбуждены два уголовных дела". По ее утверждению, в декабре 2004 г. через львовский филиал Брокбизнесбанка в офшоры было переведено $48 млн, а через "Днестр" - $38 млн. Против этих двух банков в ходе расследования фактов незаконного выведения из Украины $1,3 млрд были возбуждены уголовные дела. Через какие банки были выведены остальные средства, г - жа Корнякова не уточнила или умышленно умолчала.

"Что касается Брокбизнесбанка, то там действительно было два крупных подозрительных платежа. Один до Нового года, кажется, 7 декабря, второй - за несколько дней до инаугурации Президента. :Прокуратура отследила всю цепочку движения денег, там есть вопросы. Но не факт, что это "грязные" деньги", - сообщил на правах анонимности источник БИЗНЕСа в прокуратуре.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, по состоянию на 30.12.04 г. 35,08% и 31,47% акций Брокбизнесбанка принадлежат народным депутатам ВР братьям Сергею и Александру Бурякам, 20% акций - химическому концерну "Стирол". Сергей Буряк категорически опровергает все заявления о том, что его банк причастен к незаконному выведению средств.

"Это не соответствует абсолютно никаким раскладам. У нас есть все акты проверок налоговой, КРУ, департамента валютного контроля Национального банка. К нам не были предъявлены никакие претензии, - сообщил г - н Буряк в интервью БИЗНЕСу. - Очевидно, это не более чем PR каких - то чиновников, глупых и недоразвитых, которые вряд ли переживают за состояние экономики страны". Почему Брокбизнесбанк оказался в центре финансового скандала, г - н Буряк не знает, но не исключает, что всему виной его деятельность в парламенте.

"Я пошел в Партию промышленников и предпринимателей, меня взяли в состав политисполкома. Может быть, это и повлияло каким - то образом? Но опять - таки - это недальновидно и неправильно", - размышляет г - н Буряк.

По его словам, деньги из Украины вряд ли выводились вообще, по крайней мере, через банки: "Если какие - то банки и пропускали клиентские операции, то это не их проблема. Это проблема клиентов, которые покупали и продавали валюту в рамках закона, ни в коем случае не нарушая ни Декрет о валютном регулировании, ни действующее законодательство".

Сомнений в том, что Сергей Буряк, который с 1998 г. является членом Комитета Верховной Рады по финансам и банковской деятельности, а с недавних пор его возглавляет, досконально знает действующее законодательство, не возникает. Именно он в 2004 г. курировал прохождение "антиотмывочных" законов через Верховную Раду.

"Мы сейчас попросили Нацбанк дополнительно проверить нас. В течение недели он даст нам акт, в котором, я надеюсь, будет написано, что все нормально", - поделился Сергей Буряк. Прикрытие Нацбанка в решении данного вопроса очень вероятно: до назначения на должность главы НБУ Владимир Стельмах занимал должность председателя наблюдательного совета Брокбизнесбанка.

Любопытно, что днем позже председатель СБУ Александр Турчинов заявил, что в ходе расследования незаконной утечки из Украины $1,3 млрд в оперативную разработку попали еще 10 банков. Это подтверждает и источник из прокуратуры: "В списке десять банков. И рыльце в пушку у некоторых банков, ныне приближенных к власти. Вам не кажется странным то, что "засветили" именно два банка, а не все десять? Есть ведь банки - куда более крупные "мойщики". О них почему - то умолчали".

В любом случае финансовый рынок воспринял заявления Генпрокуратуры с возмущением: такого мощного удара по репутации банковской системы, чувствительной к подобного рода заявлениям, никто не ожидал. По словам председателя Райффайзенбанка Игоря Францкевича, такие заявления свидетельствуют об отсутствии какой - либо информационной политики в стране, поскольку на рынок нельзя выпускать информацию, которая может серьезно влиять на его настроения. "Раз люди делают такие заявления, наверное, у них есть для этого основания. Но вопрос, какова вероятность того, что они смогут доказать это в суде", - сказал г - н Францкевич.

И последнее, как нам кажется, самое обидное в этом скандале. Власти почему - то упорно пытаются приравнять отмывание денег к незаконному вывозу капиталов за рубеж. Как - то даже неприлично на страницах БИЗНЕСа проводить ликбез для чиновников.