Фінансові новини
- |
- 03.07.24
- |
- 11:58
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Не питай старого, а бувалого" Українське прислів'я |
НБУ за минувшую неделю (с 10 июня) проверили 100 банков на предмет наличия подразделений отвечающих за мониторинг сомнительных финансовых операций и систем передачи информации Госдепартаменту финмониторинга
09:59 17.06.2003 |
Эксперты территориальных управлений Национального банка Украины за минувшую неделю (с 10 июня) проверили 100 банковских учреждений страны на предмет наличия в структуре банка подразделений отвечающих за мониторинг сомнительных финансовых операций и систем передачи информации уполномоченному органу - Государственному департаменту финансового мониторинга при Министерстве финансов Украины. Об этом сообщил журналистам Сергей Тигипко. По его словам, Нацбанк проверил 39 центральных офисов банков и 61 балансовый филиал банков. Глава центрального банка не сообщил о выявленных фактах нарушений.
Как сообщалось, еще в марте текущего года глава Нацбанка заявил о намерении проверить банки на предмет выполнения требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.
Начало проверок было запланировано на 10 июня, поскольку с этого дня вступает в силу Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
В целом центральный банк намерен выполнить весь комплекс мер по приведению банковской системы Украины в соответствие к требованиям Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF) и в результате добиться исключения страны из "черного списка" FATF, в котором находятся страны, не достаточно сотрудничающие с мировых сообществом в вопросе борьбы с отмыванием "грязных" денег.
Украина была включена в этот список в сентябре 2001 года. Нацбанк намерен до 20 июня предоставить отчет о проверках всех украинских банков и их филиалов.