Государственный комитет финансового мониторинга Украины предлагает расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга для усиления борьбы с отмыванием средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе Госфинмониторинга.

В частности, законопроектом, разработанным Госфинмониторингом, предлагается включить в этот перечень нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлтеров). Кроме того, перечень предлагается расширить за счет операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, которые проводят любые лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, и некоторых других представителей нефинансовых профессий.

Законопроектом устанавливаются определенные ограничения относительно сообщения отмеченными лицами специально уполномоченному органу в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. В частности, указанные лица могут воздерживаться от направления соответствующей информации в Уполномоченный орган, при условии, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны. Законопроект также предусматривает расширение перечня субъектов государственного финансового мониторинга, которые осуществляют функции регуляции и надзора. Это министерства юстиции, финансов, транспорта и связи, экономики.

Также предлагается на Государственную таможенную службу возложить обязанность сообщать о случаях перевозки через государственную границу наличности, оборотных денежно - кредитных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также культурных ценностей. Законопроектом предусмотрено внедрение механизма остановки финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов.

Как отметил председатель Государственного финансового мониторинга Украины Игорь ЧЕРКАССКИЙ, разработка изменений к действующему законодательству обусловлена необходимостью имплементации международных стандартов борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Председатель Госфинмониторинга Украины отметил, что законопроект был послан на проработку и согласование ГНАУ, МИД, Минтрансу, МВД, Минэкономики, Минфину, СБУ и другим государственным органам. "Принятие проекта будет способствовать совершенствованию нормативно - правового обеспечения национальной системы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма", - сказал И.ЧЕРКАССКИЙ.