Кабинет Министров с целью противодействия отмыванию денег ввел с 1 января 2004 года контроль за финансовыми операциями от 80 тысяч гривен, проводимыми в ломбардах, казино и других игорных заведениях.

Об этом говорится в постановлении Кабмина "Об утверждении порядка проведения внутреннего финансового мониторинга субъектами хозяйствования, проводящими хозяйственную деятельность по организации и содержанию казино, других игорных учреждений и ломбардами" от 20 ноября, вступающем в силу с 1 января 2004.

Согласно постановлению, ломбарды, казино и другие игорные заведения с 2004 должны проводить внутренний финансовый мониторинг и информировать об операциях от 80 тысяч гривен Государственный департамент финансового мониторинга.

Для проведения внутреннего финмониторинга каждый ломбард, казино и игорное учреждение обязаны назначить сотрудника, ответственного за проведение внутреннего финмониторинга, "квалификация которого должна отвечать требованиям, утвержденным Госфинмониторингом".

Такой сотрудник, назначение и увольнение которого согласовывается с Госдепартаментом финмониторинга, обязан не реже одного раза в месяц информировать руководителя учреждения о подозрительных финансовых операциях.

Лица, с участием которых проводятся такие операции, подлежат обязательной идентификации, а соответствующая информация в течение трех дней должна передаваться Госдепартаменту финмониторинга.

Как сообщалось ранее, в июне Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), ввела новые требования к странам, в частности к Украине, по мониторингу сомнительных операций для борьбы с отмыванием денег.

FATF, в частности, рекомендовала усилить контроль за корреспондентскими операциями банков, операциями, связанными с бизнесом казино, работой агентов по торговле недвижимостью, драгоценными металлами и камнями, бухгалтерами, адвокатами, нотариусами.