Фінансові новини
- |
- 03.07.24
- |
- 15:42
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Губами говори, а руками роби" Українське прислів'я |
Еврокомиссия выступила с инициативой резкого ужесточения таможенного контроля за перевозкой наличных денег на границах стран Евросоюза.
17:11 01.07.2002 |
В проекте соответствующей директивы главный исполнительный орган ЕС предлагает ограничить сумму перевозимой наличности 15 тысячами. Согласно полученным сегодня сообщениям, то же самое касается "легко реализуемых" ценностей - таких как драгоценные камни и металлы.
Эта мера вводится с целью ужесточения борьбы с отмыванием денег, преступной деятельностью и финансированием терроризма.
В соответствии с директивой, все лица, пересекающие границы стран ЕС с суммами, превышающими этот потолок, должны заполнять специальные декларации на ввоз и вывоз средств. В случае утаивания валюты и драгоценностей, пассажиров ждут крупные неприятности в виде задержания, расследования и конфискации средств.
В отдельных странах ЕС и раньше существовали ограничения на ввоз и вывоз наличных сумм, однако контроль за этим осуществлялся во многом формально.
По проекту директивы, при вскрытых нарушениях по перевозке валюты и ценностей каждая страна ЕС должна информировать правоохранительные органы других заинтересованных государств о задержанных лицах, обнаруженных суммах и их возможном незаконном происхождении и использовании.