Фінансові новини

Срочное принятие ряда законопроектов направленных на противодействие отмыванию денег не улучшает ситуацию с борьбой с "теневым" капиталом в самой Украине. Спешность, с которой принимали эти документы привела к тому, что они полны противоречий, чем могут воспользоваться в судах оппоненты правительства и FATF.

В 2002 году в Украине умерло почти в два раза больше людей, чем родилось. В частности, согласно данным Государственного комитета статистики, в прошлом году в стране родилось 391 тыс. человек, умерли 755 тыс. При этом 4024 украинцев умерли в возрасте до года, то есть каждый 10,5 из 1000 живорожденных детей. На тысячу граждан Украины приходится 8,1 рождений и 15,7 смертей. При этом природный прирост является отрицательным - минус 7,6 на 1000 человек. Число умерших превышает число родившихся во всех регионах Украины.

Ряд влиятельных политиков США рассматривают возможность введения экономических санкций против Германии и Франции за противостояние в иракском кризисе, пишет Washington Post. В частности, лидер республиканского большинства в Конгрессе Деннис Хастерт настаивает на принятии закона об ограничении импорта вина и минеральной воды из Франции. Так, на последнем заседании республиканской партии, Д.Хастерт предложил направить удар "по самому чувствительному месту французов: вину и минеральной воде". Стоит отметить, что Франция является ключевым экспортером вина и воды в США.

Национальный банк Украины хочет инициировать изменения в законодательство, ограничив право Ощадного банка пользоваться гарантиями государства, обеспечивающими сохранность денег его вкладчиков в случае банкротства банка, передают Українські Новини.

Председатель Нацбанка Сергей Тигипко заявил о продаже принадлежащих ему контрольных пакетов акций в банках "ТАС - Комерцбанк" и "ТАС - Инвестбанк".На полученные средства главный банкир собирается приобрести акции других предприятий. Поскольку эта сделка вызвана не столько желанием г - на Тигипко, сколько требованиями Закона "О НБУ", вероятнее всего, председатель Нацбанка станет акционером компаний, близких к группе "ТАС", и тем самым сохранит за собой контроль над банками

В соответствии с фиксированными условиям конкурса покупатель обязан погасить просроченную кредиторскую задолженность ОАО по зарплате работникам предприятия в сумме 4 миллиона 800 тысяч гривень, в том числе 1,9 миллиона гривень в течение 90 дней с момента заключения договора купли - продажи пакета и 2,9 миллиона гривень не позднее 31 июля 2003 года.

Национальный банк запретил 15 украинским банкам осуществлять форвардные, фьючерсные операции и операции с опционами на международных рынках из - за недостаточной капитализации.

"Закон (о создании СЭЗ, - ред.) обратной силы не имеет, - сказал Хорошковский. - Поэтому инвесторам, вложившим средства, нечего волноваться".

11 из 15 стран - членов Совета безопасности ООН выступили за продолжение международных инспекций в Ираке.

Как стало известно корреспонденту MIGnews.com.ua, "Новый канал" поменял собственника и вошел в медиа - группу Виктора Пинчука, куда, входят еще ICTV и СТБ.

Президент Украины Леонид Кучма подписал сегодня принятый 6 февраля народными депутатами Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". Об этом Центру "ЛИГА" сообщили в Главном управлении информационной политики Администрации Президента. В сентябре 2001 года Украина была внесена в список FATF, как страна, которая недостаточно содействует борьбе с "отмыванием" денег. Такие действия FATF были мотивированы отсутствием в Украине закона, который бы предусматривал меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. С этой целью правительство и Нацбанк Украины 28 августа 2001 года приняли Постановление о руководстве в работе органами исполнительной власти, банковскими и другими финансовыми учреждениями сорока рекомендациями FATF. Также, при Министерстве финансов был создан Департамент финансового мониторинга, который выполняет функции регуляции и наблюдения за деятельностью юридических и физических лиц, осуществляющих финансовые операции. 28 ноября 2002 года Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которым установлены критерии определения операций, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, была установлена уголовная ответственность за "отмывание" денег и внесены соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы. Но несмотря на это, 20 декабря 2002 года FATF рекомендовала 29 странам - членам этой организации применить санкции против Украины. Наиболее серьезные из них - закрытие или блокирование корреспондентских счетов украинских банков. Такое решение FATF мотивировано непринятием Украиной соответствующего законодательства по вопросу противодействия легализации "грязных" денег. Поэтому данным Законом Украины, принятым 6 февраля 2003 года, согласовываются между собой и приводят в соответствие с рекомендациями FATF положения некоторых законов Украины по вопросу легализации "грязных" денег. Изменения, главным образом, направлены на совершенствование норм действующего законодательства. Так, новая редакция ст.63 Закона "О банках и банковской деятельности" обязывает банки разрабатывать и внедрять программы, а Национальный банк - ежегодно проводить проверку банков по вопросу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Также отмечаются критерии определения круга лиц (клиентов банка), которые подлежат идентификации. Депутаты убеждены, что принятый Закон будет содействовать отмене на ближайшем пленарном заседании FATF, которое пройдет 12 - 14 февраля в Париже, решение о санкциях против Украины. В случае отмены санкций, Украине удалось бы избежать негативных последствий, связанных с закрытием или блокированием в иностранных банках корреспондентских счетов отечественных банков, наличием жесткого контроля за трансакциями украинских субъектов внешнеэкономической деятельности с иностранными партнерами. Такие действия стран - членов FATF могут нарушить сроки расчетов экспортеров и импортеров или вообще заблокировать такие операции, повлечь колебание курса гривни по отношению к иностранным валютам.Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" вступает в силу одновременно с Законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Об этом сообщается в аналитическом отчете Инвестбанка. "Неблагоприятные политические события в последние два месяца, включая неспособность опровергнуть продажу оружия Ираку, а также внезапная смена председателя Нацбанка Украины не станут достаточной причиной для снижения привлекательности украинских еврооблигаций, особенно принимая во внимание высокие показатели платежеспособности", - отмечает UBS Warburg.

Верховная Рада предоставила банкам дополнительные полномочия для противодействия отмыванию грязных денег. За принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предупреждения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации отмывания доходов, полученных преступным путем" проголосовало 377 при необходимых 226.

Пхеньян заявил, что в случае атаки США на северокорейские ядерные реакторы Северная Корея ответит "мощной контратакой", которая неминуемо приведет к "всеобщей войне". Об этом сообщила государственная газета Rodong Sinmun.