Прокуратура Кривого Рога возбудила уголовное дело по факту непредставления криворожским филиалом банка "Південний" данных для Государственного комитета по финансовому мониторингу Украины. Об этом БИЗНЕСу сообщил капитан налоговой милиции Андрей Якуненко, работающий пресс - секретарем управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области. По его словам, банк несколько раз получал письма из Госфинмониторинга с требованием представить данные о клиенте банка (этот клиент подозревается в финансовых махинациях). Сам же банк уверяет, что данные, требуемые от него надзорным органом, являются банковской тайной. Поэтому криворожский филиал каждый раз отказывал грозной государственной организации, ссылаясь на ст.62 ("Банковская тайна") Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (данная статья обязывает банки разглашать информацию только о его собственных операциях, но не о его клиентах).