Фінансові новини
- |
- 29.09.24
- |
- 08:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Новини
Минюст зарегистрировал Положение об осуществлении финмониторинга участниками рынка ЦБ | 21.11.05 |
Субъекты первичного финмониторинга должны привести свою деятельность в соответствие с данным документом в течение 30 дней со дня его вступления в силу. В перечень критериев определения клиентов, которые характеризуются повышенной степенью вероятности осуществления ими операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов или финансированием территоризма, включены в т.ч. клиенты - политические деятели (занимают руководящие должности в политических партиях), юридические лица - благотворительные общественные организации (кроме организаций, действующих под эгидой известных международных организаций), АО, осуществившие выпуск ЦБ на предъявителя.