Фінансові новини
- |
- 18.03.26
- |
- 23:00
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Що знаєш, що вмієш, те за плечима не носить" Українське прислів'я |
Новини економіки - Економіка
| Комитет по финансовому мониторингу России выступает за прекращение санкций FATF в отношении Украины. Об этом, выступая на заседании FATF в Париже, заявил глава комитета Виктор Зубков | 11.02.03 |
Об этом сообщили в пресс - службе КФМ. Как отметили в пресс - службе, такое заявление глава финансовой разведки России сделал, исходя из стремления Украины бороться с отмыванием капитала, полученного преступным путем. КФМ России также отмечает прогресс Украины в принятии ряда законодательных актов, направленных на борьбу с легализацией капиталов, полученных преступным путем. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии FATF в пятницу. Как сообщалось ранее, в сентябре 2001 года Украина была внесена в список международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF), как страна, которая недостаточно содействует борьбе с "отмыванием" денег. Такие действия FATF были мотивированы отсутствием на Украине закона, который бы предусматривал меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В декабре прошлого года FATF объявила о введении в отношении Украины комплекса превентивных и жестких мер по контролю за внешним движением капитала. Все банковские и иные финансовые транзакции из Украины стали объектом особого контроля, включая определение отдельной компании и личности каждого конкретного физического отправителя.