Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ в августе оштрафовал банк «Альянс» на 2,6 млн гривен, Укргазбанк - на 0,3 млн гривен, Коммерческий индустриальный банк - на 0,2 млн

 

Национальный банк в августе оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 млн гривен, Укргазбанк - на 300 тыс. гривен и Коммерческий индустриальный банк - на 200 тыс. гривен за нарушения в финансовом мониторинге.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в августе применил к четырем банкам меры воздействия.

НБУ применил меру воздействия к банку "Альянс" в виде штрафа в размере 2,6 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка), которые проводили финансовые операции с ценными бумагами, а именно облигациями внутреннего государственного займа.

Так, продажа ОВГЗ на бирже осуществлялся юридическими лицами, в результате таких действий они получали инвестиционный убыток.

Одновременно вышеуказанные физические лица вследствие дальнейшей продажи ОВГЗ получали инвестиционную прибыль.

Кроме того, банк сам выступал участником (брокером) указанных финансовых операций, а их характер и последствия дают основания полагать, что целью осуществления этих финансовых операций может быть легализация криминальных доходов, конвертация (перевод) безналичных средств в наличные (в частности связанных со снятием наличных средств, куплей-продажей ценных бумаг).

Также эти операции не имеют документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла).

В то же время банк фигурирует в уголовном производстве по факту совершения преступлений с использованием ценных бумаг.

К Сбербанку были применена мера воздействия в виде письменного предостережения в связи с неосуществлением банком на основании официальных документов проверки полномочий лица, которое действует как представитель клиента.

Укргазбанк оштрафован на 300 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Также госбанк получил письменное предостережение за отдельные факты нарушений.

Коммерческий индустриальный банк оштрафован на 200 тыс. гривен в связи с неосуществлением банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк оштрафовал банк "Кредит Днепр" на 300 тыс. гривен за нарушение в сфере финансового мониторинга.

За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
за
курс
uah
%
USD
1
36,5686
 0,0000
0,00
EUR
1
37,5102
 0,1298
0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0629  0,01 0,02 40,0006  0,02 0,05
EUR 39,8432  0,13 0,33 41,0794  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес